Démantèlement du système Ponzi OctaFX : l’ED de l ’Inde saisit 286 millions de dollars en crypto et arrête le cerveau de l’opération
La Direction de l’application de la loi (Enforcement Directorate) de l’Inde a saisi des cryptomonnaies d’une valeur de 286 millions de dollars dans le cadre des lois anti-blanchiment d’argent.
- L’ED saisit 286 millions de dollars en crypto dans le cadre d’une enquête anti-blanchiment visant OctaFX.
- Pavel Prozorov, le cerveau derrière OctaFX, a été arrêté en Espagne pour cybercriminalité.
- OctaFX a escroqué les investisseurs indiens de 225 millions de dollars via un réseau mondial de Ponzi.
Ils ont également annoncé l’arrestation de Pavel Prozorov, le supposé cerveau derrière le schéma Ponzi OctaFX de plusieurs milliards de dollars.
Les autorités espagnoles ont arrêté Prozorov en raison de son implication dans des cybercrimes affectant plusieurs pays, selon une déclaration de l’ED.
L’ordre provisoire émis en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent attache les avoirs en cryptomonnaies dans le cadre d’une enquête en cours sur la plateforme de trading forex non autorisée OctaFX.
La plateforme aurait escroqué les investisseurs indiens de 225 millions de dollars entre juillet 2022 et avril 2023.
Ils auraient également généré des profits d’environ 96 millions de dollars grâce à une opération multi-pays ayant fonctionné de 2019 à 2024.
Un réseau mondial distribué a échappé à la surveillance réglementaire
L’enquête de l’ED a révélé qu’OctaFX opérait via un réseau mondial distribué conçu pour échapper à la surveillance réglementaire et superposer des fonds illicites à travers de multiples juridictions.
Les activités marketing étaient gérées par des entités situées aux Îles Vierges britanniques, tandis que des entités et individus basés en Espagne hébergeaient les serveurs et les opérations de back-office.
Des entités estoniennes géraient les passerelles de paiement, les opérations géorgiennes fournissaient le support technique, et une société basée à Chypre servait d’entité holding pour les opérations indiennes.
Des entités basées à Dubaï supervisaient les activités indiennes via des promoteurs russes, tandis que des entités de Singapour facilitaient l’exportation de services fictifs pour blanchir des fonds à l’étranger.
OctaFX se présentait comme une plateforme de trading forex en ligne pour le trading de devises, de matières premières et de crypto, sans l’autorisation de la Reserve Bank of India.
Les profits totaux provenant de l’Inde sont estimés à plus de 600 millions de dollars, une part significative de ce montant ayant été transférée illicitement à l’étranger via de fausses importations de logiciels et de services de R&D.
Les fonds ont été acheminés vers des entités contrôlées par Prozorov en Espagne, Estonie, Russie, Hong Kong, Singapour, Émirats arabes unis et au Royaume-Uni.
Le schéma de superposition d’OctaFX utilisait les circuits UPI et FDI
OctaFX collectait les fonds des investisseurs via les systèmes de paiement UPI et des virements bancaires locaux. Ils les faisaient ensuite transiter par des entités indiennes fictives et des comptes individuels avant de les superposer à travers de multiples comptes mules.
Une partie des fonds blanchis a ensuite été réintroduite en Inde sous forme d’investissement direct étranger, créant un flux circulaire qui masquait son origine illicite.
L’ED a attaché des actifs d’une valeur totale de 321 millions de dollars dans cette affaire. Cela inclut 19 biens immobiliers et un yacht de luxe en Espagne appartenant à Prozorov. Ces saisies représentent l’une des actions d’application de la loi les plus importantes de l’Inde liées aux cryptomonnaies dans le cadre des lois anti-blanchiment.
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