Notas clave
- Una wallet inactiva supuestamente vinculada al ciudadano ruso Alexander Bilyuchenko transfirió la totalidad de su saldo de 6,500 BTC a dos nuevas direcciones.
- Bilyuchenko sigue en la lista de los más buscados del Servicio Secreto de EE. UU.
- por su papel en la operación de BTC-e, una plataforma acusada de lavar miles de millones.
- La transferencia coincide con la caída de Bitcoin a $105,000 en medio de más de $1 billón en liquidaciones de criptomonedas en todo el mercado.
Una wallet de Bitcoin BTC $106 894 Volatilidad 24h: 1.0% Capitalización de mercado: $2.13 T Vol. 24h: $92.11 B que había estado inactiva durante tres años transfirió la totalidad de su saldo de aproximadamente 6,500 BTC, valorados en $694 millones, el 17 de octubre. Según analistas on-chain, la wallet está vinculada a Alexander Bilyuchenko, un ciudadano ruso y presunto cofundador del extinto exchange de criptomonedas BTC-e.
La wallet bc1ql7c acaba de transferir los 6,500 $BTC ($694M) a nuevas wallets después de 3 años de inactividad.
Estos 6,500 $BTC fueron recibidos originalmente de Ivanov (Bilyuchenko) hace 3 años.
Bilyuchenko (también conocido como Ivanov) es un emprendedor cripto ruso acusado de cofundar BTC-e… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) 17 de octubre de 2025
La transacción, registrada a las 16:34 UTC, movió los fondos de la wallet principal a dos nuevas direcciones de destino no identificadas, según datos de blockchain. La dirección emisora había recibido originalmente los Bitcoin el 23 de noviembre de 2022, de otra wallet identificada como perteneciente a Bilyuchenko.
Bilyuchenko, quien también usaba el alias Ivanov, actualmente figura en la lista de los más buscados del Servicio Secreto de EE. UU. por su papel en la operación del extinto exchange BTC-e. Las autoridades estadounidenses cerraron la plataforma en 2017, acusándola de facilitar el lavado de miles de millones de dólares para ciberdelincuentes de todo el mundo.
Según una acusación de 2023 del Departamento de Justicia de EE. UU., Bilyuchenko conspiró para lavar al menos 647,000 Bitcoin robados durante el histórico hackeo al exchange Mt. Gox. Las acciones legales culminaron con el arresto de Alexander Vinnik en 2017. Vinnik era socio de Bilyuchenko y operador público de BTC-e.
El reciente movimiento de fondos se produce solo unos meses después de que Vinnik fuera liberado de la custodia estadounidense y regresara a Rusia en un intercambio de prisioneros de alto perfil en febrero de 2025. Esto sigue un patrón de actividad previa de wallets de BTC-e, donde grandes sumas de cripto se movieron tras desarrollos significativos relacionados con los ex operadores del exchange. La motivación específica para mover los fondos en este momento sigue siendo desconocida.
Supuestos vínculos con la inteligencia rusa
El caso tiene implicancias más amplias debido a los supuestos vínculos de Bilyuchenko con actores estatales rusos. Según documentos del caso e informes de 2019, Bilyuchenko testificó que fue obligado a transferir criptoactivos por valor de $450 millones desde WEX, el exchange sucesor de BTC-e. Los detalles sobre la supuesta transferencia al FSB de Bilyuchenko afirman que los fondos fueron movidos a una cuenta del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.
El precio de Bitcoin se desploma en medio de una cascada de liquidaciones de $1B | Fuente: Trading View
La transferencia de $694 millones ocurre en medio de debilidad en el mercado general de activos digitales. El mercado de activos digitales está experimentando actualmente una turbulencia significativa, con Bitcoin cayendo al nivel de $105,000. La fuerte caída de precio coincidió con un evento masivo de desapalancamiento, ya que más de $1 billón en posiciones de Bitcoin y otras criptomonedas fueron liquidadas en las últimas 24 horas.
Esta cascada de liquidaciones ha intensificado la presión de venta, confirmando una tendencia bajista predominante en todo el mercado. Según los indicadores técnicos, el sentimiento para Bitcoin es negativo en los gráficos de 1 hora, 4 horas y 1 día, señalando debilidad sostenida.
🚨 ÚLTIMO MOMENTO: $1 BILLÓN en liquidaciones de Bitcoin y cripto en las últimas 24 horas pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 17 de octubre de 2025
Para los traders que monitorean la volatilidad, los niveles clave de precio están cobrando protagonismo. Un clúster de soporte principal se encuentra alrededor de $104,044.4. Si no se mantiene este nivel, podría haber más caídas. Al alza, cualquier rebote potencial enfrentará una zona de resistencia significativa por encima de $108,291.2. La perspectiva técnica sugiere que los traders están monitoreando activamente una posible oportunidad de venta en corto si el precio sube hacia esta área de resistencia.
