Galaxy Research: Der Bericht der New York Times über Krypto-Kriminalität spiegelt die tatsächliche Lage nicht umfassend wider

Foresight News berichtet, dass laut einem Artikel von Galaxy Research die New York Times und das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) einen Bericht veröffentlicht haben, in dem behauptet wird, 28 Milliarden US-Dollar an illegalen Kryptowährungstransaktionen identifiziert zu haben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass im traditionellen Finanzsystem noch größere Probleme bestehen. In den letzten zwei Jahren sind 28 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern über eine bestimmte Börse und andere große Krypto-Handelsplattformen geflossen. Die Untersuchung hebt zudem hervor, dass Gelder, die mit nordkoreanischen Hackern, südostasiatischen Betrugsnetzwerken und Bargeldtransaktionen in Verbindung stehen, trotz US-Sanktionen und Strafen weiterhin auf diesen Plattformen eingezahlt werden.

Galaxy Research ist der Ansicht, dass wie bei den meisten öffentlichen Berichten über Kryptowährungen und illegale Finanzierung auch dieser Bericht das Ausmaß des Problems übertreibt, die erzielten Fortschritte zur Eindämmung unterschätzt und ignoriert, dass das traditionelle Finanzsystem trotz komplexerer KYC/AML-Mechanismen mit denselben oder sogar größeren Herausforderungen durch illegale Aktivitäten konfrontiert ist. Die im Titel genannte Zahl von 28 Milliarden US-Dollar entspricht lediglich 0,52 % der gesamten Zuflüsse von BTC, ETH, USDC und USDT im Jahr 2024 und bisher 2025. Angesichts eines Gesamtzuflusses von über 5,3 Billionen US-Dollar kann diese Zahl nahezu als statistisches Rauschen betrachtet werden; wenn alle Token einbezogen werden, ist ihre Bedeutung noch geringer. Das Volumen illegaler Krypto-Transaktionen im Jahr 2024 macht nur 0,14 %–0,4 % des On-Chain-Transaktionsvolumens aus und sinkt weiter – weit unter der von den Vereinten Nationen geschätzten jährlichen Geldwäsche im traditionellen Finanzsystem von 800 Milliarden bis 2 Billionen US-Dollar.