Eine umfassende Untersuchung in den USA hat laut Staatsanwaltschaft einen der größten Betrugsfälle in der Geschichte der Kryptowährungen aufgedeckt, der angeblich vom chinesischen Geschäftsmann Chen Zhi durch seinen in Kambodscha ansässigen Mischkonzern Prince Group inszeniert wurde.
Behörden behaupten, das Netzwerk habe sich über mehr als 30 Länder erstreckt und ein komplexes Geflecht aus gefälschten Investmentzentren betrieben, das für Verluste in Milliardenhöhe weltweit verantwortlich sei.
Laut Gerichtsunterlagen des Eastern District of New York betrieb Chens Organisation mindestens zehn Betrugszentren in ganz Kambodscha. Diese Zentren sollen Opfer mit sogenannten „Pig-Butchering“-Betrügereien angelockt haben – eine Methode, bei der aufwendige Online-Beziehungen aufgebaut werden, um Investoren dazu zu bringen, Gelder auf betrügerische Krypto-Plattformen einzuzahlen.
Das Ausmaß der angeblichen Operation hat die Ermittler schockiert. Das US-Justizministerium hat bereits 127.271 Bitcoin – heute etwa 14 Milliarden Dollar wert – sowie Privatjets, Yachten und andere Luxusgüter, die mit Chens Imperium in Verbindung stehen, beschlagnahmt. Unterdessen hat das US-Finanzministerium Prince Group TCO und mehrere verbundene Unternehmen in Palau sanktioniert, wodurch deren Vermögenswerte eingefroren und US-Bürgern jegliche finanzielle Aktivitäten mit ihnen untersagt wurden.
Im Rahmen des internationalen Vorgehens hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) einen weiteren in Kambodscha ansässigen Mischkonzern, die Huione Group, als bedeutendes Zentrum für Geldwäsche identifiziert, das mit mehr als 4 Milliarden Dollar an verdächtigen Transaktionen in Verbindung steht. Offizielle Stellen berichten, dass die Gruppe zudem Diebstähle in Höhe von 37 Millionen Dollar erleichtert habe, die mit nordkoreanischen Hacker-Syndikaten in Verbindung stehen. FinCEN bestätigte, dass Huione nun vollständig vom US-Finanzsystem abgeschnitten ist.
Der Blockchain-Analyst ZachXBT lenkte die Aufmerksamkeit auf eine Bitcoin-Wallet, die mit der Untersuchung in Verbindung steht – dieselbe, die bereits vor zwei Jahren im „Milky Sad“-Bericht wegen einer Schwachstelle im privaten Schlüssel auffiel. US-Behörden sollen diese Schwachstelle genutzt haben, um die Kontrolle über den nun vom Staat verwahrten riesigen Bitcoin-Bestand zu erlangen.
Der Fall stellt einen Wendepunkt in den Bemühungen Washingtons dar, globale Krypto-Betrugsnetzwerke zu bekämpfen. Über die Anklagen gegen Chen Zhi hinaus ist dies ein deutliches Warnsignal an Finanzgruppen, die schwache Regulierungsumgebungen ausnutzen, um digitale Vermögenswerte unkontrolliert über Grenzen hinweg zu bewegen.
