Die USA werden BTC im Wert von 14 Milliarden US-Dollar, die von chinesischen Betrügern beschlagnahmt wurden, zur strategischen Bitcoin-Reserve hinzufügen.
Die US-Regierung beabsichtigt, 127.271 Bitcoin im Wert von etwa 14,2 Milliarden US-Dollar zu beschlagnahmen, die laut Ermittlern durch einen grenzüberschreitenden „Pig Butchering“-Betrug generiert wurden, der von dem chinesischen Staatsbürger Chen Zhi betrieben wurde.
Falls die Beschlagnahmung abgeschlossen wird, sollen die Bitcoin gemäß den Bedingungen der Anfang dieses Jahres von Trump erlassenen Executive Order der Strategischen Bitcoin-Reserve der USA hinzugefügt werden. Allerdings könnte ein Mangel an formalisierter Politik während des Regierungsstillstands und die laufende Frist zur Ratifizierung den Plan stören.
Die Executive Order besagt ausdrücklich,
„Die Strategische Bitcoin-Reserve wird mit Bitcoin kapitalisiert, die dem Finanzministerium gehören und im Rahmen von straf- oder zivilrechtlichen Einziehungsmaßnahmen eingezogen wurden.“
Die am 14. Oktober eingereichte Klageschrift beschreibt ein weitreichendes kriminelles Unternehmen, das Krypto-Investmentbetrug, Menschenhandel und politische Korruption miteinander verband.
Krypto-Betrug
Laut Gerichtsunterlagen betrieb Zhi die Prince Group, einen zentralen Akteur in Kambodschas Untergrund-Digitalwirtschaft.
Die Organisation betrieb ein Netzwerk von Betrugsanlagen, die gleichzeitig als Haftorte für verschleppte Arbeitskräfte dienten. Tausende von Migranten, die durch gefälschte Stellenanzeigen angelockt wurden, mussten Berichten zufolge unter Androhung von Gewalt betrügerische Krypto-Investmentprogramme durchführen.
Unter Chens Leitung wurden mindestens zehn große Anlagen errichtet, darunter Einrichtungen, die mit dem Jinbei Hotel und Casino, dem Golden Fortune Science and Technology Park und dem Mango Park verbunden sind.
Gerichtsakten zufolge führte Chen persönlich Aufzeichnungen über die Aktivitäten jeder Anlage und bezog sich dabei auf den chinesischen Ausdruck „sha zhu“ oder „Pig-Butchering“, ein Begriff für lang angelegte Betrugsmaschen, bei denen Opfer emotional manipuliert werden, bevor sie betrogen werden.
Die US-Regierung behauptet, dass Chen und leitende Führungskräfte Bestechungsgelder und politischen Einfluss nutzten, um Strafverfolgung zu entgehen, und sogar im Voraus vor geplanten Razzien der Strafverfolgungsbehörden gewarnt wurden.
Durch die Ausnutzung dieser Verbindungen behielt die Gruppe die Kontrolle über Milliarden an illegalen Krypto-Strömen und festigte ihre Position innerhalb der Schattenwirtschaft Kambodschas.
Sanktionen gegen Huione
Neben der Beschlagnahmung der illegalen Gelder verhängten die US-Behörden in Zusammenarbeit mit dem britischen Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) auch Sanktionen gegen Zhen und seine verbundenen Unternehmen.
Laut Pressemitteilung belegte OFAC 146 Einzelpersonen und Unternehmen mit Sanktionen, die mit der Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) in Verbindung stehen, einem in Kambodscha ansässigen Syndikat unter der Leitung von Chen Zhi, das angeblich Hunderte von Online-Investmentbetrügereien gegen Amerikaner und Bürger verbündeter Nationen betrieb.
FinCEN berief sich zudem auf Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act, um die kambodschanische Huione Group offiziell vom US-Finanzsystem zu isolieren und sie als Hauptkanal für die Geldwäsche von Erlösen aus Krypto-Betrug und damit verbundenen Cyberkriminalität zu kennzeichnen.
US-Beamte erklärten, dass die Netzwerke von Huione entscheidend dazu beitrugen, Milliarden an gestohlenen Geldern von Investoren weltweit zu verschleiern.
Der Beitrag „US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer“ erschien zuerst auf CryptoSlate.
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