منصات العملات الرقمية في تايلاند تجمّد 10 آلاف حساب في حملة لمكافحة غسيل الأموال: تقرير
أفادت تقارير بأن مشغلي منصات العملات المشفرة في تايلاند قاموا بتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال غير المشروعة، وذلك في إطار تكثيف جهود البلاد لمكافحة ما يسمى بحسابات “السمسار” أو “الحسابات القشرية”.
جاءت عمليات التجميد بعد تطبيق إجراءات فحص أشد صرامة تهدف إلى إبطاء التحويلات المالية المشفرة المشبوهة وفرض عمليات تحقق إضافية بموجب سياسة اعرف عميلك (Know Your Customer) قبل إتمام المعاملات عالية المخاطر، وذلك بحسب تقارير محلية من بانكوك بوست يوم الثلاثاء.
وساعدت هذه الإجراءات الصارمة المشغلين في تحديد وتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في كونها حسابات سمسار، وفق ما ذكره Att Thongyai Asavanund، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin Thailand ورئيس الجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلندية (TDO)، لصحيفة بانكوك بوست.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود سابقة قامت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية والجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية (TDO) للحد من عمليات غسل الأموال وخداع المستثمرين المتعلقة بالأصول الرقمية. ففي فبراير 2025، قالت الهيئة إنها تعاونت مع TDO، وبنك تايلاند، ومكتب التحقيقات في الجرائم السيبرانية، والمكتب المركزي للتحقيقات، ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وجمعية المصرفيين التايلنديين لوضع تدابير إضافية لحماية ضد حسابات السمسار.
وأدت تلك الجهود إلى أن قام مشغلو الأصول الرقمية في تايلاند بتجميد ما مجموعه 47,692 حساب سمسار في عام 2025.
تمثل الجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلندية (TDO) مشغلي الأصول الرقمية المرخصين في تايلاند، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء.
وقد تواصلت Cointelegraph مع TDO للتعليق حول القيمة الإجمالية للأموال المجمدة لكنها لم تتلق رداً حتى وقت النشر.
ذات صلة: تايلاند توافق على العملات المشفرة كأصول أساسية في أسواق المشتقات
تعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات والجمعية التجارية لمواجهة حسابات السمسار المشفرة
خلال ورشة العمل في فبراير 2025، تعاونت الهيئة والجمعية مع جهات رقابية أخرى ووكالات شرطة ومجموعات مصرفية لتطوير تدابير إضافية لتحديد وتقييد الحسابات المشبوهة.
وقالت Jomkwan Kongsakul، نائب الأمين العام للهيئة: “قامت الهيئة التجارية والجمعية بتطوير إرشادات مشتركة لمراقبة والتحقيق في الحسابات المشبوهة”.
وأضافت: “في اجتماع اليوم، وبالإضافة إلى رفع معايير الصناعة لمواجهة حسابات السمسار الرقمية، قمنا بإصدار تدابير لمعالجة أنواع مختلفة من حسابات السمسار ضمن إطار زمني معجل”.
واتفقت الجهات أيضًا على توسيع إرشادات تبادل البيانات بين مشغلي العملات المشفرة والبنوك والوكالات الأمنية بهدف منع التحويلات إلى الحسابات المشبوهة.
ذات صلة: Bithumb تواجه توقيفاً جزئياً محتملاً لمدة ستة أشهر في كوريا الجنوبية
تأتي عمليات التجميد الأخيرة في ظل إطلاق تايلاند حملة ضد ما يُسمى بـ “الأموال الرمادية”، من خلال تشديد الرقابة على أسواق الذهب الفعلية والأصول الرقمية لسد الثغرات أمام عمليات غسل الأموال، بحسب ما أفادت Cointelegraph في 13 يناير.
وفيما يخص نشاط العملات المشفرة، أمرت الحكومة هيئة الأوراق المالية بفرض تطبيق قاعدة التحويل (Travel Rule) بشكل صارم، والتي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين جمع وإرسال معلومات التعريف حول المرسل والمستلم في بعض معاملات الأصول الرقمية، وخاصة في عمليات التحويل من محفظة إلى أخرى التي تُجرى عبر المنصات.
مجلة: كيف تغيرت قوانين العملات المشفرة في 2025 — وكيف ستتغير في 2026
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
مورغان ستانلي يحذر: أسعار التخزين القديمة تبلغ ذروتها، وقد يتحول العرض والطلب إلى التيسير بحلول عام 2028
أشارت Morgan Stanley أنه بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، من المتوقع أن يتم تأجيل حوالي 20% من السعة الجديدة لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 إلى عام 2029، مما قد يؤدي إلى حدوث "انقطاع" في سلسلة التوريد في عام 2028 ويزيد من خطر تراكم مخزون التخزين القديم. التخزين القديم أقل خضوعًا لاتفاقيات الأسعار الثابتة طويلة الأجل، وعندما يضيق الفارق بين العرض والطلب، قد تواجه الأسعار تقلبات كبيرة. ينطبق هذا التحليل فقط على التخزين القديم، بما في ذلك DDR3/4 وSLC/MLC NAND وNOR Flash.
كم من الطلب على CPO سيولد بواسطة Nvidia Rubin Ultra؟ Bernstein: قيمة البود الضوئية ستتضاعف خمس مرات
تعتقد شركة بيرنشتاين أن بنية Rubin Ultra من Nvidia ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على التغليف البصري المشترك (CPO) والألياف البصرية، حيث سترتفع قيمة المكونات البصرية في كل وحدة من مليون دولار إلى 5.4 مليون دولار، مما سيدفع حجم سوق النظام البيئي البصري لشركة Nvidia إلى 46.8 مليار دولار بحلول عام 2028 (بنسبة نمو سنوية تبلغ 91%). وعلى الرغم من وجود عنق زجاجة في توريد الركائز InP، تظل آفاق الصناعة متفائلة، وقد أكدت الشركة تصنيفها لـ Lumentum و Coherent و Ciena بأنها "تتفوق على السوق".
تقرير الربع الثالث من UBS: استراتيجيات مزدوجة في خيارات الذهب وتوجه كبير نحو أسهم التكنولوجيا، وبناء مركز في SK海力士 (SKHY.US)
قدمت مجموعة UBS (UBS.US) تقرير حيازاتها للربع الثالث حتى 30 سبتمبر 2026 (13F).
أسعار العملات المشفرة
المزيد
