تدعم Tether سلطات إنفاذ القانون، مما أدى إلى مصادرة 12 مليون دولار من شبكة احتيال عابرة للحدود

تفاصيل سريعة

• دعمت Tether عملية دولية منسقة بقيادة الشرطة الملكية التايلاندية وجهاز الخدمة السرية الأمريكي.
• أسفرت العملية عن مصادرة حوالي 12 مليون دولار من USDT (حوالي 400 مليون بات تايلاندي).
• كما اعتقلت السلطات 73 مشتبهاً وصادرت أصولاً تزيد قيمتها عن 522 مليون بات.

أعلنت Tether عن دعمها لعملية إنفاذ قانون دولية منسقة أدت إلى مصادرة حوالي 12 مليون دولار من $USDT. وقد نفذت العملية من قبل الشرطة الملكية التايلاندية وجهاز الخدمة السرية الأمريكي (USSS)، حيث تم تتبع ومصادرة الأموال المرتبطة بشبكة احتيال عابرة للحدود تعمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

شملت المبادرة المشتركة قسم مكافحة الجرائم التقنية في تايلاند (TCSD) التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع (DES). بالإضافة إلى مصادرة 12 مليون دولار من USDT، اعتقلت السلطات 73 مشتبهاً، من بينهم 51 مواطناً تايلاندياً و22 أجنبياً، وصادرت أصولاً تزيد قيمتها عن 522 مليون بات. تمثل هذه الخطوة تقدماً كبيراً في الجهود المستمرة لتفكيك عمليات الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال المتطورة في المنطقة.

دور شفافية البلوكشين

علق الرئيس التنفيذي لشركة Tether، Paolo Ardoino، بأن العملية تُظهر كيف يمكن لشفافية البلوكشين أن تمكّن سلطات إنفاذ القانون من التحرك بسرعة وفعالية ضد الأنشطة الإجرامية. وأكد التزام Tether بمساعدة سلطات إنفاذ القانون العالمية في تجميد الأصول غير القانونية، وحماية الضحايا، والحفاظ على $USDT كأداة شفافة للتجارة الدولية.

تبرز مساهمة الشركة في العملية التايلاندية استمرار تعاونها مع السلطات العالمية لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. عملت Tether حتى الآن مع أكثر من 290 وكالة إنفاذ قانون في 59 ولاية قضائية، وساعدت في تجميد أكثر من 3.2 مليار دولار من الأصول المرتبطة بأنشطة غير قانونية. كما تم الإشادة بالشركة سابقاً من قبل وزارة العدل الأمريكية لمساعدتها في قضية كبيرة أدت إلى مصادرة حوالي 225 مليون دولار من USDT. وفي مارس، ساعدت Tether جهاز الخدمة السرية الأمريكي في تجميد 23 مليون دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة بمعاملات على منصة Garantex الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى 9 ملايين دولار أخرى مرتبطة باختراق Bybit.

ومن الجدير بالذكر أن عملة USDT المستقرة من Tether قد تجاوزت الآن 500 مليون مستخدم، وهو إنجاز وصفه الرئيس التنفيذي بأنه قد يكون من أكبر اللحظات في تاريخ الشمول المالي. ويبرز كيف تساعد العملات المشفرة الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول إلى البنوك التقليدية، بما في ذلك المستخدمين اليوميين في كينيا الذين يعتمدون على USDT للتعامل مع التكاليف المحلية المرتفعة وعدم الاستقرار المالي.