وزير الشؤون الداخلية الأسترالي يعلن عن صلاحيات واسعة للحد من أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك يوم الأربعاء عن قواعد جديدة للتصدي لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، واصفًا هذه الأجهزة بأنها "منتج عالي المخاطر" مرتبط بغسل الأموال، والاحتيال، واستغلال الأطفال.

كان هذا الإعلان جزءًا من صلاحيات جديدة واسعة النطاق لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومخاطر الجريمة.

قال بيرك خلال خطاب ألقاه في النادي الوطني للصحافة في كانبيرا، كما نقلت عنه ABC News، "قبل ست سنوات، كان لدى أستراليا 23 جهازًا من هذه الأجهزة. قبل ثلاث سنوات، كان لدينا 200 جهاز. الآن، لدينا 2,000 جهاز. لقد نما هذا العدد بسرعة كبيرة".

قال وزير الشؤون الداخلية إن شراء العملات المشفرة نقدًا يجعل من الصعب تتبعها، حيث ربطت AUSTRAC أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بغسل الأموال، والاحتيال، والجرائم، والمواد المحظورة، واستغلال الأطفال.

قال: "عندما نظروا إلى أكبر المستخدمين، فإن أكبر المستخدمين الذين يضعون أكبر قدر من المال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، كان 85% من الأموال التي تمر عبر هؤلاء المستخدمين متورطة في عمليات احتيال أو نقل أموال غير قانونية".

يمثل هذا الإعلان تتويجًا لتزايد الضغط التنظيمي على صناعة تقول السلطات إنها نمت دون رقابة بينما تسهل الجرائم المالية. 

قال بيرك إن هناك تشريعًا قيد الإعداد لمنح AUSTRAC السلطة لتقييد أو حظر "المنتجات عالية المخاطر"، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومن المتوقع أن يقدم الوزير هذا التشريع إلى البرلمان في الأشهر المقبلة.

رفض الوزير تحديد ما إذا كانت AUSTRAC ستحظر هذه الأجهزة بشكل كامل، قائلاً إن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى "تحدي قانوني".

وأضاف بيرك: "سيتم منح AUSTRAC القدرة على اتخاذ القرار من خلال التشريع الذي سأقدمه".

المخاطر في منظور

قال جيمس فولبي، المدير المؤسس لشركة uCubed التعليمية المتخصصة في Web3 ومقرها ملبورن، لـ Decrypt: "لا أعتقد أن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تمثل خطرًا كبيرًا مقارنة بقنوات أخرى راسخة مثل البنوك أو الكازينوهات أو خدمات التحويل (خاصة وأن معظم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تتطلب بالفعل مستوى معينًا من التحقق من الهوية)". 

وقال إن هذه الأجهزة تستحق الانتباه على الرغم من أنها ليست "من بين أبرز مصادر مخاطر الجرائم المالية"، مضيفًا أن AUSTRAC يبدو أنها تركز على "استهداف الاستخدام الإجرامي بدلاً من كبح الابتكار".

بدأت الحملة التنظيمية تكتسب زخمًا في مارس عندما وضعت AUSTRAC مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة "تحت الملاحظة" بعد أن كشفت فرقة عمل تم تشكيلها في أواخر عام 2023 عن "اتجاهات ومؤشرات مقلقة لنشاط مشبوه" مرتبطة بهذه الأجهزة.

بحلول يونيو، رفضت الوكالة تجديد تسجيل مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة Harro's Empires وفرضت حدودًا للمعاملات بقيمة 5,000 دولار إلى جانب متطلبات معززة للعناية الواجبة بالعملاء في جميع أنحاء القطاع.

قال فولبي إن هناك مجالًا لـ "تعاون أكثر ذكاءً" بين AUSTRAC، وجهات إنفاذ القانون، ومزودي أجهزة الصراف الآلي. 

واقترح أن الأنظمة الآلية يمكن أن "تراقب أنماط المعاملات وتحدد فقط الأنشطة عالية المخاطر أو المشبوهة للمراجعة الإضافية"، مما سيمكن من "تطبيق مستهدف مع الحفاظ على حق المستخدمين في الخصوصية".