كوريا الجنوبية تشن حملة ضد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تستغل شهرة المشاهير
- ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على ثلاثة أشخاص في عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 4.1 مليون دولار، وذلك ضمن حملات عالمية لمكافحة الاحتيال في الأصول الرقمية. - حسابات مشاهير مُخترقة روجت لعملات رقمية مزيفة مثل "CR7" و"YZY"، ما تسبب في انهيارات سريعة في السوق وخسائر للمستثمرين. - تشمل القضايا الدولية اعتقال بقيمة 50 مليون دولار على خلفية غسيل الذهب في تايلاند، واعتقال هارب منذ خمس سنوات في سيول بتهمة احتيال بقيمة 13.2 مليون دولار. - أفادت Chainalysis بأن 2.2 مليار دولار سُرِقت من منصات العملات الرقمية في عام 2024، داعيةً إلى تعزيز التنظيم وتثقيف المستثمرين لمكافحة تزايد عمليات الاحتيال.
حققت وكالات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية تقدماً كبيراً في تفكيك عملية احتيال واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة، حيث قامت الشرطة في سيول باعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بعملية احتيال بقيمة 4.1 مليون دولار. وتشير التقارير إلى أن العملية استهدفت الضحايا من خلال مخططات استثمارية خادعة في العملات المشفرة، وقد تم ربطها بارتفاع أوسع في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية على مستوى العالم. وتمثل هذه الاعتقالات جزءاً من اتجاه أوسع نحو زيادة التدقيق التنظيمي وتكثيف جهود الإنفاذ ضد الأنشطة الاحتيالية في مجال العملات الرقمية [4].
تأتي هذه التطورات الأخيرة في ظل تصاعد عمليات الاحتيال البارزة في مجال العملات المشفرة والتي تشمل المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي الأسابيع الأخيرة، ظهرت عدة حوادث تم فيها اختراق حسابات شخصيات بارزة—بما في ذلك Adele وFuture وMichael Jackson وCristiano Ronaldo—للترويج لعملات meme غير مصرح بها. وغالباً ما تتضمن هذه المخططات الترويج السريع لرمز جديد، غالباً من خلال صور مولدة بالذكاء الاصطناعي وتوصيات مضللة، قبل تنفيذ عملية "pump and dump" تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الأفراد [1]. ومن الأمثلة البارزة على ذلك، عندما وصل رمز "CR7" المزيف، الذي تم ربطه زوراً بلاعب كرة القدم Cristiano Ronaldo، إلى قيمة سوقية بلغت 143 مليون دولار قبل أن ينهار بنسبة 98% خلال 15 دقيقة فقط [2].
تزداد الأساليب المستخدمة في هذه العمليات الاحتيالية تطوراً، حيث يتم غالباً استغلال المتابعين الضخام للمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع نطاق انتشار الرموز الاحتيالية. ففي إحدى الحالات، ارتفع رمز "YZY" المزيف المرتبط بمغني الراب Kanye West إلى قيمة سوقية بلغت 7 ملايين دولار بعد اختراق حسابه على Instagram واستخدامه للترويج لهذا الرمز. ومنذ ذلك الحين، انخفض الرمز الحقيقي YZY، الذي أطلقه West رسمياً، بنسبة تقارب 81% من ذروته، مما يوضح الطبيعة المتقلبة وغير المتوقعة لمشاريع العملات المشفرة المدعومة من المشاهير [3].
كانت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية نشطة بشكل خاص في مواجهة الاحتيال في العملات المشفرة. ففي وقت سابق من هذا العام، ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عاماً في قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون دولار تضمنت تحويل العملات المشفرة إلى سبائك ذهبية لصالح عصابات احتيال مراكز الاتصال. ووفقاً للتقارير، تلقى المشتبه به، الذي تم تحديده باسم العائلة Han، حوالي 47.3 مليون دولار من USDT بين يناير ومارس 2024 قبل أن يتم اعتراضه في مطار سوفارنابومي في بانكوك [5]. وتسلط هذه القضية الضوء على الاستخدام الأوسع للعملات المشفرة في عمليات غسيل الأموال وتسهيل الجرائم المالية عبر الحدود.
وفي تطور منفصل لكنه ذو صلة، تم اعتقال هارب يبلغ من العمر 60 عاماً مسؤول عن عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 13.2 مليون دولار في سيول بعد أن تم ضبطه وهو يرمي القمامة. وكان الرجل قد تمكن من الهروب من القبض عليه لمدة تقارب خمس سنوات، حيث احتال على أكثر من 1,300 شخص من خلال مخطط متعدد الضحايا بين عامي 2018 و2019. ويبرز اعتقاله، الذي جاء بعد مواجهة مشبوهة مع الشرطة بالقرب من محطة Sillim، كيف أن سلطات إنفاذ القانون باتت تعتمد بشكل متزايد على مؤشرات السلوك اليومية لتعقب مجرمي الإنترنت [6].
كما توضح هذه الحالات، فإن الاحتيال في العملات المشفرة يمثل مشكلة متطورة وسريعة الانتشار على مستوى العالم. ووفقاً لتقرير Chainalysis، فقد تم سرقة 2.2 مليار دولار من الأصول الرقمية من منصات العملات المشفرة في عام 2024 وحده، بينما تلقى الفاعلون غير الشرعيين ما يقدر بـ 40.9 مليار دولار من العملات المشفرة. وتبرز هذه الأرقام الحاجة الملحة لتعزيز توعية المستثمرين، وتحسين الأطر التنظيمية، ومواصلة إجراءات الإنفاذ للحد من انتشار المخططات الاحتيالية. وتعد الاعتقالات في كوريا الجنوبية والتعاونات الدولية خطوة حاسمة في مواجهة التهديد المتزايد للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وحماية المستثمرين الضعفاء من الاستغلال.
Source:
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
قامت البنوك الكبرى في وول ستريت جماعياً برفع توقعات رفع أسعار الفائدة، واستمرت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأمريكية في التراجع، وانخفض الذهب بأكثر من 1% ليكسر حاجز 4000.
بعد تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لتوقعات أكتوبر، أضافت كل من جولدمان ساكس ونومورا توقعاتهما بشأن رفع أسعار الفائدة في مارس من العام المقبل، بينما أضاف دويتشه بنك توقع رفع أسعار الفائدة في يناير من العام المقبل. حالياً، استوعبت السوق بالكامل توقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، بينما تبلغ احتمالية رفعه بـ50 نقطة أساس 13%. يوم الأربعاء، تم إغلاق سوق السندات الأمريكية الفوري، فيما واصلت العقود الآجلة للسندات الأمريكية الانخفاض، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بما يقارب نقطتين إلى أربع نقاط أساس، كما شهدت أسعار الذهب الفوري تراجعاً بنسبة 1.1%.
لا داعي للقلق بشأن تباطؤ بناء مراكز بيانا ت الذكاء الاصطناعي؟ موجة الاستيراد الأمريكية من الصعب أن تتراجع في المدى القصير، والتأثير الحقيقي قد يظهر في عام 2029
يستغرق متوسط الوقت من تحديد الاستثمار في مشروع مركز البيانات وحتى بدء البناء حوالي ٤.٨ سنوات، ومن بدء البناء حتى التشغيل يتطلب ٢.٦ سنوات إضافية، وعادة لا يمكن إدخال الخوادم إلا بعد الانتهاء من تركيب الهيكل والبنية الخاصة بالحاملات. بالنسبة لشركاء التجارة مثل تايوان الصينية وكوريا والمكسيك الذين يعتمدون على سلسلة توريد مراكز البيانات الأمريكية، فإن الطبيعة المعتادة لدورة البناء توفر على الأقل فترة راحة لصادراتهم في السنة أو السنتين القادمتين.
الخلاف الكبير في الاحتياطي الفيدرالي: متى يجب أن تنتهي ولاية وليامز، الرجل الثالث؟
تركز الجدل حول ما إذا كان يجب على ويليامز أن يترك منصبه في يونيو 2028 (عند إكمال فترة عشر سنوات كاملة)، أو في يونيو 2027 (عند بلوغ سن التقاعد 65 عامًا). وأشارت التحليلات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمتلك سلطة القرار النهائية، وإذا غادر ويليامز منصبه مبكرًا، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وولش، سيتمكن من ترتيب عملية تعيين الشخص المسؤول عن هذا المنصب الحساس مبكرًا. ومع ذلك، فإن تقصير فترة ويليامز بشكل إجباري قد يُفسر بسهولة على أنه مناورة سياسية. ويتوقع ويليامز نفسه أن يستمر في منصبه حتى يونيو 2028.
مورغان ستانلي يحذر: أسعار التخزين القديمة تبلغ ذروتها، وقد يتحول العرض والطلب إلى التيسير بحلول عام 2028
أشارت Morgan Stanley أنه بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، من المتوقع أن يتم تأجيل حوالي 20% من السعة الجديدة لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 إلى عام 2029، مما قد يؤدي إلى حدوث "انقطاع" في سلسلة التوريد في عام 2028 ويزيد من خطر تراكم مخزون التخزين القديم. التخزين القديم أقل خضوعًا لاتفاقيات الأسعار الثابتة طويلة الأجل، وعندما يضيق الفارق بين العرض والطلب، قد تواجه الأسعار تقلبات كبيرة. ينطبق هذا التحليل فقط على التخزين القديم، بما في ذلك DDR3/4 وSLC/MLC NAND وNOR Flash.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
