美國起訴亞洲最大跨國犯罪組織頭目陳志，涉嫌數十億美元加密貨幣詐騙

Foresight News 消息，根據美國財政部官網，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法網絡（FinCEN）聯合英國外交、聯邦及發展辦公室（FCDO）對東南亞網絡詐騙集團採取史上最大行動，制裁柬埔寨 Prince Group TCO（陳志），並切斷 Huione Group 與美國金融體系的聯繫。FinCEN 根據《愛國者法》第 311 條發布最終規則，指認 Huione 自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢約 4 billions 美元，其中包含與 DPRK 相關的虛擬貨幣約 37 millions 美元、投資詐騙約 36 millions 美元。美國同時起訴 Chen Zhi，凍結涉案實體（包括 Prince Holding Group、Prince Bank、Jin Bei Group）在美國的資產，相關交易被禁止。