Philippines xem xét việc đóng băng đăng ký nhà điều hành thanh toán, siết chặt kiểm tra VASP

Ngân hàng trung ương Philippines đã đề xuất ngừng đăng ký mới đối với các nhà điều hành hệ thống thanh toán trong vòng 12 tháng, đồng thời áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các thỏa thuận thanh toán liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Theo một dự thảo thông tư, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) cho biết sẽ tạm dừng việc tiếp nhận và xử lý các đơn đăng ký của các nhà điều hành hệ thống thanh toán (OPS) để tiến hành "đánh giá tổng thể" về hệ thống phân loại và khung cấp phép.

Các đơn đăng ký nộp trước thời điểm đình chỉ có thể tiếp tục được đánh giá, nhưng BSP sẽ không phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ đơn nào cho đến khi hết thời gian tạm dừng. Các tổ chức sẽ bị cấm bắt đầu các hoạt động yêu cầu đăng ký OPS nếu không được cơ quan quản lý cấp phép riêng.

Đề xuất này yêu cầu các tổ chức do BSP giám sát cung cấp dịch vụ chấp nhận thanh toán cho thương nhân phải xử lý các VASP được quản lý thông qua các thỏa thuận trực tiếp với thương nhân. Mối quan hệ này sẽ phải tuân thủ các biện pháp thẩm định tăng cường và giám sát, giới hạn giao dịch và thanh toán, cùng các biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro khác.

Yêu cầu này áp dụng cho các công ty tài sản ảo phải được cấp phép, đăng ký hoặc ủy quyền bởi BSP, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines hoặc một cơ quan chức năng khác. Các VASP được liệt kê cùng với các doanh nghiệp cờ bạc, nhà cung cấp trò chơi, doanh nghiệp người lớn và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Dự thảo sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày công bố nếu được thông qua, và hiện BSP đang tiếp nhận ý kiến đóng góp.

Cointelegraph đã liên hệ với BSP để biết thêm thông tin nhưng không nhận được phản hồi trước khi xuất bản.

Liên quan: SEC Philippines cảnh báo dYdX, sáu nền tảng tiền mã hóa là chưa được cấp phép