Thái Lan áp dụng Quy tắc Du lịch tiền mã hoá với kiểm tra ví tự quản

Thái Lan đang siết chặt giám sát các giao dịch chuyển tiền điện tử, bao gồm cả các giao dịch liên quan đến ví tự quản lý, nhằm đáp ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu về Chống Rửa Tiền (AML).

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Thái Lan (SEC) đã ban hành các quy định Travel Rule mới, yêu cầu các nhà cung cấp tài sản số phải thu thập thông tin về các bên liên quan trong các giao dịch chuyển tiền điện tử, cơ quan quản lý này công bố hôm thứ Tư.

Các quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 2027, cho phép các doanh nghiệp tiền điện tử gần sáu tháng để phát triển hệ thống truyền tải, nhận và giám sát thông tin giao dịch.

Thái Lan gia nhập làn sóng toàn cầu ngày càng mở rộng nhằm theo dõi ai là người gửi và nhận tiền điện tử, khi Financial Action Task Force (FATF) ước tính tới năm 2026 có 83% các khu vực pháp lý được khảo sát đã thông qua luật Travel Rule.

Ví tự quản lý phải đối mặt với kiểm tra quyền sở hữu

Theo khung pháp lý mới, các nhà cung cấp tài sản số tại Thái Lan phải xác minh quyền sở hữu hoặc kiểm soát ví tự lưu trữ, hay ví tự quản lý, khi khách hàng chuyển hoặc nhận tiền điện tử tới hoặc từ những ví này.

Khác với các ví được quản lý bởi sàn giao dịch tập trung (CEX) hoặc tổ chức lưu ký, ví tự quản lý cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp các khóa riêng tư cần thiết để truy cập tài sản số của họ.

Các nhà cung cấp cũng phải lưu giữ thông tin đi kèm mỗi giao dịch tài sản số trong ít nhất năm năm và sẵn sàng cung cấp hồ sơ cho cơ quan quản lý kiểm tra.

Các yêu cầu này đặt nhiều trách nhiệm hơn lên các công ty tiền điện tử trong việc xác định các bên đứng sau các giao dịch chuyển tiền, kể cả những giao dịch liên quan đến ví tự quản lý. Pornanong Budsaratragoon, Tổng thư ký SEC Thái Lan, cho biết các quy định nhằm “giảm nguy cơ các doanh nghiệp tài sản số bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bố.”

Thái Lan chuyển từ tham vấn sang quy tắc cuối cùng

Các quy định cuối cùng được đưa ra sau hai vòng tham vấn công chúng trong năm nay, bắt đầu với các nguyên tắc dự thảo vào tháng 3 và một bản thông báo dự thảo vào tháng 6. SEC cho biết hầu hết các bên liên quan đều ủng hộ các đề xuất này.

Travel Rule được đưa ra khi Thái Lan cân nhắc mở rộng quyền truy cập vào những sản phẩm tiền điện tử có kiểm soát khác. Vào thứ Hai, SEC đề xuất cho phép các trung gian cung cấp cho nhà đầu tư cá nhân quyền truy cập vào một số sản phẩm phái sinh tiền điện tử được giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài đã được kiểm soát.

Vài ngày trước đó, cơ quan quản lý đã xúc tiến các quy định dự thảo cho spot Bitcoin và Ether ETF, đồng thời tìm kiếm ý kiến về yêu cầu với các nhà lưu ký tài sản số nước ngoài mà các quỹ đầu tư tiền điện tử sử dụng.

Tạp chí: Thuế 0% crypto của Thái Lan. Bitcoin Red Team buộc phải sử dụng AI Trung Quốc: Asia Express