Cơ quan FINTRAC của Canada phạt Cryptomus số tiền kỷ lục 126 triệu đô
Cơ quan giám sát tài chính của Canada đã áp đặt mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty tiền mã hóa. Cryptomus có trụ sở tại Vancouver phải đối mặt với khoản phạt 126 triệu đô la vì không báo cáo hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các thị trường darknet và tài trợ khủng bố chỉ trong một tháng.
- FINTRAC đã phạt Cryptomus có trụ sở tại Vancouver 126 triệu đô la, mức phạt tiền mã hóa lớn nhất tại Canada cho đến nay.
- Cơ quan quản lý cho biết có hơn 1.000 giao dịch đáng ngờ không được báo cáo và hơn 7.500 giao dịch chuyển tiền liên quan đến Iran.
Trong một tuyên bố, Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada thông báo đã áp đặt một khoản phạt hành chính trị giá 176,96 triệu đô la Canada (khoảng 126 triệu đô la) đối với Xeltox Enterprises Ltd., thực thể có trụ sở tại Vancouver vận hành nền tảng tiền mã hóa Cryptomus.
Mức phạt, được ban hành vào ngày 16 tháng 10, xuất phát từ những gì cơ quan này mô tả là sự không tuân thủ nghiêm trọng đến mức cho phép nền tảng xử lý hơn một nghìn giao dịch đáng ngờ chỉ trong một tháng mà không có bất kỳ báo cáo nào gửi đến cơ quan chức năng.
FINTRAC liên kết những thất bại này với việc rửa tiền từ các hoạt động buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, ransomware và né tránh lệnh trừng phạt.
“Vì nhiều vi phạm trong vụ việc này liên quan đến buôn bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận, thanh toán ransomware và né tránh lệnh trừng phạt, FINTRAC buộc phải thực hiện hành động thực thi chưa từng có này,” CEO của FINTRAC, Sarah Paquet cho biết.
Một mô hình không tuân thủ và những điểm mù xuyên biên giới
Cuộc kiểm tra của FINTRAC cho thấy Cryptomus đã hoạt động trong suốt một tháng mà không báo cáo 1.518 giao dịch tiền mã hóa riêng biệt đạt hoặc vượt ngưỡng 10.000 đô la Canada.
Yêu cầu báo cáo cơ bản này là nền tảng của khung chống rửa tiền của Canada, được thiết kế để tạo ra dấu vết tài chính cho các giao dịch giá trị lớn. Khối lượng lớn các báo cáo bị bỏ lỡ này cho thấy hệ thống giám sát hoặc đã bị hỏng hoặc hoàn toàn không tồn tại.
Làm trầm trọng thêm những thất bại này là việc công ty bỏ qua một Chỉ thị Bộ trưởng cụ thể liên quan đến Iran. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024, Cryptomus đã không báo cáo tới 7.557 giao dịch có nguồn gốc từ quốc gia bị trừng phạt này. Bằng cách phớt lờ điều này, nền tảng giao dịch bị cáo buộc đã tạo ra một kênh trực tiếp có thể bị lợi dụng để né tránh lệnh trừng phạt, một mối quan ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia.
Đáng chú ý, đây không phải là sự cố đơn lẻ đối với công ty có trụ sở tại Vancouver này. Mô hình coi thường quy định đã được thể hiện rõ ràng vào tháng 5 năm ngoái, khi B.C. Securities Commission tạm thời cấm Cryptomus giao dịch chứng khoán và các hoạt động thị trường khác.
Trong bối cảnh lĩnh vực tiền mã hóa của Canada đang phát triển, mức phạt này đánh dấu một bước ngoặt. Chỉ năm ngoái, mức phạt lớn nhất của FINTRAC, khoảng 20 triệu đô la Canada, đã được áp dụng đối với Peken Global Ltd., đơn vị vận hành KuCoin. Vụ Cryptomus đã vượt xa kỷ lục đó gần chín lần, gửi đi thông điệp rõ ràng tới các doanh nghiệp tài sản số rằng việc bỏ qua nghĩa vụ tuân thủ một cách có hệ thống sẽ không còn được dung thứ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể bán khống nợ AI? ETF CDS đòn bẩy cao xuất hiện, nhưng các nhà phân tích lại dội nước lạnh
Hai tổ chức dự định ra mắt ETF đòn bẩy CDS liên kết với các công ty AI, đặt cược vào rủi ro vỡ nợ tín dụng; Quy mô CDS của Oracle đã tăng từ 8,7 tỷ lên 47,6 tỷ USD trong năm nay.
Phố Wall chia rẽ về Nvidia (NVDA.US): Có người coi đây là “cơ hội mua hiếm có”, có người lo ngại Jensen Huang là “không thể thay thế”
Tỷ lệ P/E kỳ hạn của Nvidia (NVDA.US) đã giảm xuống dưới 10 lần — một mức định giá thường chỉ xuất hiện ở các doanh nghiệp suy thoái cấu trúc, nhưng lần này lại xảy ra ở một công ty được xem là "trung tâm của cuộc cách mạng AI".
Ánh hào quang “máy tính lượng tử” không thể che lấp sự tăng trưởng cơ bản thất vọng! Rigetti (RGTI.US) giảm hơn 9% sau giờ giao dịch, độ chính xác đạt chuẩn nhưng doanh thu chỉ đạt 60% so với kỳ vọng
Công ty công nghệ tập trung vào chủ đề tính toán lượng tử đã hoàn thành cột mốc kỹ thuật, tuy nhiên doanh thu lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường, gặp phải những trở ngại lớn về doanh thu, thua lỗ và tiến độ nhận đơn hàng, khiến giá cổ phiếu của công ty này có lúc giảm hơn 9% trong phiên giao dịch sau giờ tại thị trường chứng khoán Mỹ.
Ngân hàng trung ương Canada phát đi tín hiệu tiếp tục tăng lãi suất! Biên bản cuộc họp: Giá dầu cao đẩy rủi ro lạm phát, sự không chắc chắn của nền kinh tế sẽ không cản trở các hành đ ộng chính sách
Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ngân hàng Trung ương Canada cho thấy, mặc dù giá dầu quốc tế tiếp tục cao và các tranh chấp thương mại với Mỹ mang lại những bất ổn lớn cho triển vọng kinh tế của Canada, các nhà hoạch định chính sách cho rằng những rủi ro này không đồng nghĩa với việc Ngân hàng Trung ương phải tạm ngừng hành động.
Giá tiền điện tử
Thêm
