OFAC Hoa Kỳ tìm cách tịch thu hơn 120,000 BTC liên quan đến vụ lừa đảo "Pig Butchering" xuyên quốc gia

Jinse Finance đưa tin, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu thuộc “Tổ chức Tội phạm Xuyên quốc gia Prince Group” (Prince Group TCO). Tổ chức này là một mạng lưới có trụ sở tại Campuchia, do công dân Campuchia CHEN ZHI lãnh đạo, vận hành một đế chế tội phạm xuyên quốc gia thông qua các trò lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và các nạn nhân toàn cầu khác. Ngoài ra, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã loại bỏ tập đoàn dịch vụ tài chính có trụ sở tại Campuchia “Huione Group” khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Trong nhiều năm, Huione Group đã giúp các tác nhân mạng độc hại rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo và cướp bóc tiền mã hóa. Theo thông tin từ Tòa án Quận Liên bang Khu vực phía Đông New York (EDNY), OFAC Hoa Kỳ đang tìm cách tịch thu 127.271 bitcoin (khoảng 12 billions USD).