Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt các mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tại Myanmar và Campuchia

• OFAC chặn 19 thực thể liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử
• Lừa đảo “Pig Butcher” được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư
• Mạng lưới tội phạm Đông Nam Á gây ra thiệt hại vượt quá 10 tỷ USD

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với một mạng lưới lừa đảo tiền điện tử tại Đông Nam Á. Biện pháp này, được công bố vào thứ Hai, nhắm vào chín thực thể tại Shwe Kokko, Myanmar, và mười thực thể khác tại Campuchia, tất cả đều liên quan đến các hoạt động gian lận.

Theo tuyên bố, chỉ riêng trong năm 2023, Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 10 tỷ USD thiệt hại từ các kế hoạch này, tăng 66% so với năm trước. Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính John K. Hurley nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng tại Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn và an ninh tài chính của người dân Mỹ, mà còn khiến hàng nghìn người phải chịu cảnh nô lệ thời hiện đại.”

OFAC báo cáo rằng các nhóm này sử dụng các lời mời làm việc giả, ràng buộc nợ, bạo lực, thậm chí đe dọa ép buộc mại dâm để tuyển dụng và buộc các cá nhân tham gia vào các vụ lừa đảo. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến nhất là “pig butcher”, trong đó tội phạm giả vờ quan tâm tình cảm để lấy lòng tin của nạn nhân và dụ họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo.

Với các biện pháp trừng phạt này, tất cả tài sản và lợi ích của các cá nhân và thực thể bị liệt kê đều bị phong tỏa tại Hoa Kỳ hoặc do công dân Hoa Kỳ nắm giữ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ công ty nào do các cá nhân bị trừng phạt kiểm soát cũng sẽ tự động bị đưa vào danh sách đen.

Vào tháng Năm, một cơ quan khác của Bộ Tài chính, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), đã xác định Tập đoàn Huione của Campuchia là một trong những tổ chức chính liên quan đến rửa tiền. Nhóm này bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động hack của Triều Tiên và các vụ lừa đảo tiền điện tử có nguồn gốc từ Đông Nam Á, đó là lý do tại sao FinCEN đã khuyến nghị cắt quyền truy cập của họ vào hệ thống tài chính Hoa Kỳ.

Những hành động này củng cố nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc tăng cường các biện pháp chống lại các mạng lưới tội phạm lợi dụng tiền điện tử để lừa đảo và rửa tiền, cũng như sử dụng các hình thức bóc lột con người trên quy mô lớn.