Báo cáo: Tội phạm tiền điện tử gia tăng ở Tây Balkan, liên quan đến hàng chục triệu euro

Theo Decrypt, một nghiên cứu mới của tổ chức phi chính phủ quốc tế Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) cho thấy việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm ở Tây Balkan (bao gồm các quốc gia như Albania và Serbia) tiếp tục mở rộng, chủ yếu liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy và khai thác bất hợp pháp. Dữ liệu cốt lõi như sau:

1. Quy mô và Mô hình Tội phạm

• Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng năm ở Tây Balkan đạt từ 25 tỷ đến 30 tỷ đô la, với hàng chục triệu euro liên quan trực tiếp đến các mạng lưới tội phạm. Các quỹ được chuyển qua ví tiền điện tử và được sử dụng cho các khoản đầu tư kinh doanh hợp pháp.
• Montenegro đã trở thành một nút quan trọng cho các giao dịch tiền điện tử trên darknet, với Albania và Serbia thường xuyên sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ buôn bán ma túy trong những năm gần đây.

1. Thách thức của Cơ quan Thực thi Pháp luật

• Chỉ có ba trường hợp tịch thu tiền điện tử được ghi nhận trong khu vực cho đến nay (tất cả đều trong ba năm qua), gần đây nhất là một vụ liên quan đến một nhóm tội phạm Albania từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, tịch thu 10 triệu đô la tài sản tiền điện tử.
• Trong số sáu quốc gia, chỉ có Albania, Serbia và Kosovo đã thông qua luật liên quan đến tài sản kỹ thuật số, nhưng các quy tắc thực thi của Kosovo vẫn chưa có hiệu lực.

1. Thiếu sót trong Quy định và Hợp tác

• Quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử của EU (MiCA) chưa bao phủ Tây Balkan không phải là thành viên, và thiếu khả năng công nghệ theo dõi xuyên biên giới.
• Nhà phân tích cao cấp của GI-TOC, Sasa Djordjevic, chỉ ra sự cần thiết phải đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn chống rửa tiền của FATF, tăng cường hợp tác với Europol và Interpol, và triển khai các công cụ phân tích blockchain để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Nghiên cứu cảnh báo rằng nếu khung pháp lý và khả năng thực thi pháp luật không được nâng cấp đồng bộ, vấn đề tội phạm tiền điện tử trong khu vực sẽ tiếp tục xấu đi.