Cựu Giám đốc Điều hành của Công ty Cho vay Tiền điện tử Cred Thừa nhận Tội Lừa đảo Chuyển khoản

Theo Cointelegraph, cựu CEO Daniel Schatt và CFO Joseph Podulka của nền tảng cho vay tiền điện tử phá sản Cred đã thừa nhận các cáo buộc gian lận qua đường dây trong một tòa án liên bang ở California. Theo thỏa thuận nhận tội, cả hai đã thừa nhận việc lôi kéo khách hàng cho vay tiền thông qua việc tiết lộ thông tin có chọn lọc, dẫn đến tổn thất của người dùng từ 65 triệu đến 150 triệu USD. Thẩm phán dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 26 tháng 8, với việc công tố đề nghị các mức án tù lần lượt là 72 tháng và 62 tháng. Sau khi Bitcoin giảm 40% vào tháng 3 năm 2020, Cred đã đứng trên bờ vực phá sản do không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ, nhưng các giám đốc điều hành vẫn tiếp tục che giấu rủi ro từ khách hàng mới. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nền tảng thực sự dựa vào hoạt động cho vay vi mô không có bảo đảm của MoKredit, trái ngược với mô hình "cho vay hoàn toàn có bảo đảm" mà họ tuyên bố. Khi Cred phá sản vào tháng 11 năm 2020, tổn thất của khách hàng đã vượt quá 150 triệu USD, nhưng một số tài sản hiện được định giá ở mức 783 triệu USD.