Người điều hành Garantex bị bắt tại Ấn Độ trong chiến dịch trấn áp sàn giao dịch tiền điện tử bị trừng phạt
Tóm tắt nhanh Besciokov được cho là đã phục vụ như quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex từ năm 2019 đến 2025. Trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã giúp đồng sáng lập và giám đốc thương mại của Garantex điều hành nền tảng, nơi rửa tiền điện tử từ các nguồn bất hợp pháp như hack, ransomware và các nguồn khác.
Các cơ quan chức năng ở Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Besciokov, một trong hai người bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp Garantex hiện đã ngừng hoạt động, theo thông báo của Bộ Tư pháp vào thứ Tư.
Besciokov, một công dân Lithuania, được cho là đã phục vụ như quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex từ năm 2019 đến 2025. Trong thời gian đó, ông đã giúp Aleksandr Mira Serda, đồng sáng lập và giám đốc thương mại của sàn giao dịch, điều hành nền tảng này. Một bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại Besciokov và Serda cáo buộc hai người này đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền điện tử thu được bất hợp pháp.
Theo bản cáo trạng của DOJ được công bố vào ngày 7 tháng 3, Besciokov và Mira Serda được cho là biết rằng các khoản tiền từ ransomware, khủng bố, tấn công mạng và các tội phạm khác đã chảy qua Garantex và đã nỗ lực che giấu nguồn gốc của các khoản tiền này, chẳng hạn như xuyên tạc thông tin và tài liệu cho cơ quan thực thi pháp luật. Tổng cộng, DOJ cáo buộc rằng Garantex đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2019.
Các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế từ Hoa Kỳ, Đức và Phần Lan đã thu giữ trang web của Garantex vào tuần trước và đóng băng hơn 26 triệu đô la tiền điện tử. Tuy nhiên, một số hoạt động dường như vẫn tiếp tục, vì công ty đã tổ chức các cuộc họp "trực tiếp" tại văn phòng của mình ở Moscow để "bồi thường đầy đủ" cho khách hàng bằng cách sử dụng tài sản chưa bị thu giữ ở Nga, theo thông cáo báo chí của Garantex được TechCrunch nhìn thấy, nơi đầu tiên đưa tin về sự việc này.
Besciokov và Mira Serda, người sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và vẫn đang lẩn trốn, mỗi người bị buộc tội một tội danh âm mưu rửa tiền. Besciokov phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về âm mưu vi phạm các lệnh trừng phạt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Ông sẽ ra hầu tòa ở Ấn Độ vào thứ Hai, mặc dù có khả năng sẽ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
Chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex cũng như thị trường darknet liên quan Hydra vào tháng 4 năm 2022.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Đơn đặt hàng sức mạnh tính toán bùng nổ, tại sao “giao dịch AI” lại thoái trào? JPMorgan tiết lộ thời gian chênh lệch giữa đầu tư AI và hiệu quả sản xuất
Nhóm nghiên cứu kinh tế toàn cầu của JPMorgan, dẫn đầu bởi Joseph Lupton, đã chỉ ra trong nghiên cứu ngày 10 tháng 11 rằng gần đây sự cải thiện năng suất lao động chủ yếu đến từ việc gia tăng vốn và nâng cao cường độ sử dụng các yếu tố sản xuất. Lợi ích hiệu quả rộng rãi do AI mang lại thông qua tái cấu trúc quy trình, tích hợp dữ liệu và điều chỉnh tổ chức vẫn cần thời gian để hiện thực hóa. Điều này có nghĩa là đơn đặt hàng chip, máy chủ và thiết bị điện có thể tăng trưởng trước, trong khi lợi tức đầu tư liên tục của các nhà vận hành tính toán và người dùng cuối cùng chưa chắc xuất hiện đồng thời.
Đầu tư AI bước vào "thung lũng ảo vọng", 18 tháng tới sẽ là thử thách sống còn!
Goldman Sachs cho rằng, chu kỳ đầu tư AI hiện đang ở "vực thẳm của sự vỡ mộng", nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở chỗ: mô hình kinh doanh của các nhà cung cấp điện toán đám mây mới phụ thuộc rất nhiều vào lợi suất chi tiêu AI của khách hàng cuối, trong khi hiện tại "hầu như không có công ty nào có thể quy lợi nhuận trực tiếp cho AI". Nhà sáng lập Social Capital, Palihapitiya, đã xác định rõ cửa sổ then chốt 18 tháng, khi đó thị trường sẽ hoàn tất việc thanh lọc các mô hình kinh doanh AI bền vững và không bền vững.
Nỗi lo cốt lõi của Anthropic: Doanh thu có thể bị rút lại bất cứ lúc nào, chi phí tính toán lại bị khóa chặt lên đến 20 năm
Công ty chứng khoán Zhejiang cho rằng doanh thu của Anthropic chủ yếu tính theo lưu lượng, nghĩa vụ thực hiện còn lại chỉ bao phủ khoảng 5,1 tháng doanh thu hàng năm, trong khi chi phí về sức mạnh tính toán đã bị khóa với cam kết không thể hủy bỏ lên tới 895,4 tỷ USD, thời hạn dài nhất đến năm 2045. Doanh thu có thể bị cắt giảm bất cứ lúc nào, nhưng chi phí không thể thoát ra được, hai bên tạo ra sự chênh lệch thời hạn nghiêm trọng và đây mới chính là ràng buộc cốt lõi thực sự của công ty.
Dưới áp lực từ Cục Dự trữ Liên bang, Bộ Tài chính và Quốc hội, Goldman Sachs: Khủng hoảng thanh khoản sẽ xảy ra vào năm 2027
Goldman Sachs cảnh báo rằng tỷ lệ dự trữ trên tổng tài sản của các ngân hàng đã giảm xuống còn khoảng 11%, chỉ hơi cao hơn mức đáy của cuộc khủng hoảng năm 2019. Vào nửa cuối năm 2027, bế tắc trong đàm phán về trần nợ sẽ buộc Bộ Tài chính phải tái xây dựng TGA, tạo ra “cơn bão hoàn hảo” với sự sụt giảm mạnh dự trữ và nguồn cung T-bills tăng vọt; cùng với việc dòng vốn mua vào của các quỹ tiền tệ bị đình trệ, sẽ hình thành một lỗ đen thanh khoản lớn. Fed có thể rơi vào tình thế buộc phải giảm lãi suất và mua vào trái phiếu quy mô lớn để cứu thị trường.
Giá tiền điện tử
Thêm
