Південнокорейська влада звинувачує трьох громадян Китаю у відмиванні криптовалюти на суму $101 000 000: звіт

Південнокорейські митні органи звинувачують трьох громадян Китаю в організації міжнародної злочинної мережі, яка відмила криптовалюту на суму понад 101 мільйон доларів.

Служба митниці Кореї (KCS) стверджує, що ці особи використовували внутрішні та міжнародні криптовалютні рахунки та банківські рахунки Кореї, відмиваючи 148,9 мільярда вон з вересня 2021 року до червня минулого року, згідно з повідомленням сеульської новинної агенції Yonhap.

KCS повідомляє, що підозрювані намагалися приховати перекази, вдаючи, ніби це були законні витрати, такі як оплата косметичних операцій для іноземців або закордонна освіта.

Регулятор стверджує, що троє громадян Китаю купували цифрові активи в різних країнах, переводили їх на корейські криптовалютні гаманці, конвертували у вон та потім розподіляли гроші по внутрішніх банківських рахунках.

KCS повідомляє, що підозрювані будуть притягнуті до відповідальності за ймовірне порушення Закону про валютні операції.

Населення Південної Кореї активно приймає криптовалюту: минулого року Yonhap повідомляла, що майже третина населення Південної Кореї інвестувала в Bitcoin (BTC) та інші цифрові активи.

Представники індустрії прогнозують, що незабаром у Південній Кореї буде 20 мільйонів інвесторів у криптовалюту.

Один з представників зазначив,

«Деякі вважають, що крипторинок досяг точки насичення, але у порівнянні з розвиненим фондовим ринком можливості для зростання все ще безмежні.»

Попри широке впровадження криптовалюти серед населення, Korea Times повідомляє, що обсяг торгів криптовалютою на п’яти основних біржах країни у 2026 році суттєво знизився.

Згенероване зображення: Midjourney