トルコ、規制当局による銀行および暗号資産口座の凍結を許可する計画

ChainCatcherのニュースによると、Bloombergの報道で、トルコは金融犯罪規制機関である金融犯罪調査局（Masak）に、銀行口座および暗号資産口座へのアクセスを凍結・制限するより大きな権限を与える準備を進めており、これはマネーロンダリングや金融犯罪への対策の一環となる。

関係者によれば、提案されている措置は金融活動作業部会（FATF）が定めるマネーロンダリング対策基準に準拠しており、議会に提出される法案を通じて推進される予定である。新規則が承認されれば、Masakは違法利用が疑われる口座を閉鎖する権限を持ち、取引限度額の設定、モバイルバンキング口座の一時停止、犯罪に関連する暗号資産アドレスのブラックリスト化も可能となる。

現在起草中の法案は主に「レンタル」口座行為、すなわち犯罪者が他人の口座を有料で利用して違法賭博や詐欺を行う行為を対象としている。これらの変更は第11次司法包括計画に盛り込まれる見込みであり、新たな立法年度に審議に提出される予定で、規制内容は修正される可能性があり、現行の形で可決されるとは限らない。