DOJはSIMスワップ詐欺およびマネーロンダリング計画に関連する500万ドル相当のBitcoinの追跡を進める

DOJの検察官は、ハイジャックされた携帯電話から盗まれたBitcoinの経路を、複雑なウォレットのネットワークを通じて追跡し、最終的にはオンラインカジノでの循環取引によって不正資金の出所を隠す一連の取引に至ったことを明らかにしました。

米国コロンビア特別区のU.S. Attorney’s Officeによる9月9日のプレスリリースによると、司法省（DOJ）は117 BTCを保有する特定の暗号資産ウォレットを対象とした民事没収手続きを開始しました。

訴状によれば、これらの資金は2022年10月から2023年3月にかけて5人の被害者を標的とした一連のSIMスワップ攻撃による犯罪収益であるとされています。U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirroは、最初の窃盗後、犯人たちはBitcoinをデジタルウォレットの迷路のような経路を通じて移動させ、最終的に500万ドル全額を1つのアドレスに集約し、そのアドレスからオンラインカジノStake.comのアカウントに資金を送金したと述べました。

SIMスワップスキームの展開とDOJの対応

DOJの捜査官によると、犯人たちはSIMスワップ攻撃を利用して標準的なセキュリティ対策を回避し、被害者の携帯電話番号を掌握しました。盗まれた番号を使って二要素認証コードを傍受し、それによって被害者の暗号資産ウォレットにログインし、資産を自分たちの管理下にあるアカウントへ移しました。

司法省は、犯人たちが資金の出所を隠すため、Bitcoinをカジノで何度も入出金させて循環させたと説明しています。

 「これらの取引の多くは循環的であり、最終的には資金が元の出所に戻るもので、犯罪活動の収益を“洗浄”するために用いられるマネーロンダリングと一致しています」と声明は述べています。

検察官によれば、この資金洗浄のパターンによって、資金が窃盗の収益ではなく正当なビジネス活動であるかのように見せかけていました。この注目度の高い事件は、司法省のコンピューター犯罪・知的財産部門（CCIPS）のTrial AttorneysであるJessica PeckとGaelin Bernstein、そしてコロンビア特別区のAssistant U.S. Attorneysによって起訴されています。