米国、ミャンマーとカンボジアの暗号通貨詐欺ネットワークに制裁

• OFACが暗号資産詐欺に関連する19の団体を制裁
• 「Pig Butcher」詐欺が投資家を騙すために使用された
• 東南アジアの犯罪ネットワークによる損失は100億ドルを超える

米国財務省の一部門である外国資産管理局（OFAC）は、東南アジアにおける暗号資産詐欺ネットワークに対する新たな制裁を発表しました。この措置は月曜日に明らかにされ、ミャンマーのShwe Kokkoにある9つの団体とカンボジアにある10の団体を対象としており、いずれも詐欺行為に関連しています。

発表によると、2023年だけで米国はこれらのスキームによる損失が100億ドルを超え、前年から66%増加しました。財務省テロ・金融情報担当次官John K. Hurleyは、状況の深刻さを強調し、「東南アジアのサイバー詐欺産業は、米国民の福祉と経済的安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷状態に追いやっている」と述べました。

OFACによると、これらのグループは偽の求人、債務拘束、暴力、さらには売春の強要の脅しを用いて人々をリクルートし、詐欺に加担させています。最も一般的な詐欺の一つが「pig butcher」詐欺であり、犯罪者が恋愛感情を装って被害者の信頼を得て、偽の暗号資産プラットフォームへの投資を誘導します。

制裁により、リストに掲載された個人および団体の全ての資産および権益は米国内または米国市民が保有する場合に凍結されます。声明では、制裁対象者が支配する企業も自動的にブロックリストに追加されることが強調されています。

5月には、財務省の別の機関である金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、カンボジアのHuione Groupをマネーロンダリングに関与する主要組織の一つとして特定しました。このグループは、北朝鮮のハッキング活動や東南アジア発の暗号資産詐欺に関与していたとされ、FinCENは米国金融システムへのアクセスを遮断するよう勧告しました。

これらの措置は、詐欺やマネーロンダリングのために暗号資産を悪用し、大規模な人身搾取を行う犯罪ネットワークに対する米国政府の取り締まり強化の取り組みを裏付けるものです。