- 警察幹部や元議員を含む14人の男性が、Bitcoinを巡る恐喝事件で終身刑を言い渡された。
- 被害者のShailesh Bhattは誘拐され、身代金要求の後に34 Bitcoinの送金を強要された。
- Bhatt自身も、BitConnectプロモーターの誘拐および暗号資産と現金の恐喝で別件の容疑がかけられている。
インドの反汚職裁判所は、2018年に起きた実業家を標的とした暗号資産保有を巡る誘拐・恐喝事件に関与したとして、14人の男性に終身刑を言い渡した。この判決は現地報道で確認され、アーメダバードの特別判事B.B. Jadavによって下された。警察幹部や元議員が関与していたことから、インドで最も注目された暗号資産関連の犯罪事件の一つとなった。
有罪判決を受けた高官たち
有罪判決を受けた中には、Amreli地区の元警察署長を含む11人の警察官が含まれていた。また、元Gujarat立法議会議員のNalin Kotadiyaも判決を受けた。当局は、インド刑法に基づき、誘拐、恐喝、共謀の罪、さらに公職乱用による汚職法違反でグループを起訴した。
Kotadiyaは2018年9月に逮捕されるまで数ヶ月間逃亡していた。彼の有罪判決により、現職警察官の関与で全国的な注目を集めたこの長期にわたる捜査の一章が終結した。
誘拐と恐喝の要求
裁判所の認定によると、告発者Shailesh Bhattは2018年2月9日、ガソリンスタンドに誘い出された後、誘拐された。中央捜査局（CBI）職員を装った男たちが彼を拘束し、農場に連れて行った。拘束されたBhattは銃で脅され、身代金要求に従うよう命じられた。
誘拐犯らは当初、176 Bitcoinと現金3.2クロールルピー（当時約360万ドル）を要求した。交渉の末、要求は34 Bitcoin（約15万ドル相当）に減額され、Bhattはグループに送金した。現金の受け渡し計画は、運び屋が詐欺を疑い支払いを拒否したため失敗に終わった。
証拠と証人の証言
検察側は、金融取引を調査した銀行職員やデジタル・フォレンジック専門家を含む172人の証人を法廷に呼んだ。誘拐に関与した多くの警察官は後に証人協力者となった。しかし、92人の証人が証言を撤回または変更しており、脅迫の懸念が生じている。
Jadav判事は、判決時に25人の敵対的証人に偽証通知を出した。詳細な証言とフォレンジック証拠により、多数の証言撤回があったにもかかわらず有罪判決が下された。Bhattは本件では告発者として行動したが、別件で刑事訴追を受けている。当局は、彼が2人のBitConnectプロモーターを誘拐し、2,091 bitcoin、11,000 litecoin、現金1.45クロールルピーを恐喝したと非難している。インドのEnforcement Directorateは2024年8月13日、マネーロンダリングや誘拐などの容疑で彼を逮捕した。Bhattの別件はインドの裁判所で継続中であり、暗号資産恐喝事件の被害者が別の事件で首謀者として起訴されるという異例の状況となっている。
