モンタナ州の男性が暗号通貨を通じて240万ドル以上を洗浄

米国司法省のウェブサイトによると、モンタナ州の男性が暗号通貨による資金洗浄で有罪判決を受けました。3日間の裁判の後、73歳のランドール・V・ルール（モンタナ州カリスペルの元住民）は、陪審員によってすべての罪状で有罪とされました。

2022年11月16日、連邦大陪審によって発行された起訴状は、ランドール・V・ルールとサウスカロライナ州アーモの元住民であるグレゴリー・C・ナイスワンダーを、資金洗浄の共謀と銀行秘密法違反で告発しました。起訴状によると、ルールとナイスワンダーは、通信詐欺や郵便詐欺の収益を暗号通貨を通じて洗浄するために他者と共謀したとされています。被告らは資金を暗号通貨に変換し、国内外の共犯者が管理する口座に送金しました。彼らは虚偽の陳述を行い、預金、電信送金、取引における詐欺的性質の発見を避けるために重要な事実を隠しました。被告らはまた、口座開設書類の記入や金融機関や暗号通貨取引所とのコミュニケーションにおいても虚偽の陳述を行いました。これらの過程でも重要な情報を隠しました。この共謀過程で、ランドール・V・ルール、グレゴリー・C・ナイスワンダー、およびその共犯者は、240万ドル以上を洗浄しました。