Gli Stati Uniti incriminano 10 cittadini stranieri per un presunto schema di wash trading in criptovalute
Le giurie federali statunitensi hanno incriminato 10 cittadini stranieri legati ai crypto market maker per presunta "wash trading" di criptovalute al fine di gonfiare il volume e i prezzi di scambio.
Secondo una dichiarazione rilasciata lunedì dai procuratori del Distretto Nord della California, dirigenti e dipendenti di quattro società crypto — Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian — sono stati accusati in tre incriminazioni di aver orchestrato schemi di pump-and-dump che hanno causato perdite agli investitori negli Stati Uniti e altrove.
Tre imputati, tra cui due amministratori delegati, sono stati arrestati lo scorso anno ed estradati da Singapore per comparire in un tribunale federale a Oakland lunedì, secondo la dichiarazione.
I procuratori hanno affermato che gli imputati hanno agito come market maker illeciti e hanno condotto "wash trading" per creare la falsa apparenza che determinate criptovalute avessero volumi di scambio attivi e organici, attirando investitori inconsapevoli in criptovalute sopravvalutate.
Le autorità hanno sequestrato oltre 1 milione di dollari in crypto fino ad oggi nei casi sopra menzionati, secondo la dichiarazione. Se condannati, gli imputati rischiano fino a 20 anni di carcere e multe di 250.000 dollari per ogni violazione.
Udienze in tribunale
Diversi imputati sono stati portati negli Stati Uniti per affrontare le accuse. Lunedì, Gleb Gora, cittadino russo di 24 anni e CEO di Vortex, ha fatto la sua prima apparizione nel tribunale di Oakland dopo essere stato estradato da Singapore.
Lo scorso agosto, una giuria federale ha incriminato Gora e altri due imputati di Vortex, Sergei Ryzhkov e Michael Vogel, per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e per aver gonfiato artificialmente i prezzi delle crypto.
I dirigenti di Contrarian e cittadini indiani Manu Singh e Vasu Sharma sono comparsi anch'essi in tribunale lunedì, dopo la loro estradizione da Singapore avvenuta in ottobre. Sono stati incriminati per accuse simili a quelle dei dipendenti di Vortex. Altri imputati sono Kushagra Srivastava e Vasu Sharma di Contrarian, nonché Sabby Singh di Antier.
La dichiarazione di lunedì ha anche sottolineato che i dipendenti di Gotbit Antoine Tsao, Ian Sofronov e Nemanja Popov sono stati incriminati per il loro ruolo nel presunto schema di frode e wash trading. Tsao e Popov hanno già dichiarato colpevolezza e sono stati condannati.
In precedenza, il fondatore di Gotbit Aleksei Andriunin era stato condannato a otto mesi di carcere nel giugno 2025 dopo che i procuratori hanno affermato che il market maker aveva condotto wash trading per milioni di dollari.
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