- Il Regno Unito potrebbe restituire 640 milioni di sterline alle vittime di frode ma trattenere 6,4 miliardi di dollari di guadagni dal Bitcoin sequestrato, suscitando dibattito.
- Il più grande sequestro di criptovalute di sempre: 61.000 BTC per un valore di 7,24 miliardi di dollari confiscati in un caso di frode nel Regno Unito.
- Le autorità avvertono che le battaglie legali potrebbero ritardare i pagamenti alle vittime se il Regno Unito trattiene i profitti dal Bitcoin.
Le autorità del Regno Unito stanno valutando se trattenere miliardi di dollari di profitti derivanti da un sequestro record di Bitcoin legato a un’enorme truffa internazionale, invece di ridistribuire completamente gli asset alle vittime, secondo quanto riportato dal Financial Times.
Il dibattito ruota attorno a circa 61.000 Bitcoin confiscati nel 2018, ora del valore di quasi 7,24 miliardi di dollari, rispetto a una stima iniziale di 640 milioni di sterline (862 milioni di dollari) sottratti agli investitori.
Il caso, che coinvolge uno dei più grandi sequestri di criptovalute al mondo, ha sollevato questioni legali, finanziarie ed etiche su come i governi dovrebbero gestire gli asset digitali recuperati.
Valore originale vs. valore attuale
La High Court del Regno Unito potrebbe decidere se le vittime dello schema debbano essere risarcite solo per il valore originale dei fondi persi, circa 640 milioni di sterline, o se abbiano diritto all’intero valore attuale delle criptovalute sequestrate.
Se le vittime venissero risarcite solo in base all’importo originale, il governo tratterrebbe un surplus di circa 6,4 miliardi di dollari.
Questa potenziale entrata straordinaria ha portato alcuni funzionari del Tesoro a discutere privatamente se i guadagni possano essere utilizzati per compensare un deficit di bilancio fino a 30 miliardi di sterline (40,5 miliardi di dollari).
Secondo le regole attuali stabilite dal Proceeds of Crime Act, gli asset sequestrati vengono generalmente trasferiti all’Home Office o al Treasury Consolidated Fund, con pagamenti di compensazione effettuati quando ordinato dai tribunali.
Tuttavia, le autorità sono state avvertite che trattenere i fondi aggiuntivi potrebbe innescare lunghe e complesse battaglie legali, potenzialmente ritardando il risarcimento delle vittime per anni.
Al Tesoro è stato inoltre ordinato di non contabilizzare il Bitcoin sequestrato nella pianificazione del bilancio in questa fase.
Il più grande sequestro di criptovalute della storia
Le autorità hanno sequestrato gli asset nel 2018 alla cittadina cinese Zhimin Qian e alla sua associata malese, Seng Hok Ling.
Entrambi si sono dichiarati colpevoli all’inizio di questa settimana—Qian per acquisizione e possesso di beni criminali, e Ling per trasferimento di beni criminali.
Il team per i crimini economici della Metropolitan Police di Londra, che ha condotto l’indagine, ha descritto il sequestro come la più grande confisca di criptovalute mai registrata.
L’operazione è seguita a un’indagine durata sette anni sulle attività internazionali di riciclaggio di denaro di Qian.
Tra il 2014 e il 2017, Qian ha orchestrato una massiccia frode in Cina, truffando oltre 128.000 investitori.
Ha convertito i proventi in Bitcoin prima di fuggire dalla Cina con documenti falsi ed entrare nel Regno Unito.
Nel 2018, ha tentato di riciclare i fondi acquistando proprietà, ma gli investigatori sono riusciti a tracciare i suoi movimenti tramite Ling.
Il loro arresto nell’aprile 2024 ha portato al recupero di dispositivi criptati, contanti, oro e criptovalute.
Contesto più ampio dei sequestri globali di criptovalute
Il caso del Regno Unito si aggiunge a una crescente lista di importanti sequestri di criptovalute in tutto il mondo, mentre le forze dell’ordine aumentano il controllo sugli asset digitali legati alla criminalità.
All’inizio di questo mese, la polizia canadese ha sequestrato 40 milioni di dollari in criptovalute dall’exchange TradeOgre, suscitando critiche da parte dei sostenitori della piattaforma.
Ad agosto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha autorizzato il sequestro di 2,8 milioni di dollari in criptovalute in un caso di ransomware, mentre a luglio Bloomberg ha riferito che il Secret Service degli Stati Uniti aveva sequestrato quasi 400 milioni di dollari in asset digitali nell’ultimo decennio.
Nel frattempo, il ministro della giustizia svedese ha esortato le autorità a dare priorità alle repressioni che potrebbero portare a sequestri di asset di maggior valore.
A giugno, l’exchange statunitense Coinbase ha annunciato la sua collaborazione con il Secret Service degli Stati Uniti nel sequestro di 225 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente rubate da truffatori—il più grande sequestro dell’agenzia fino ad oggi.
Mentre i governi si confrontano con le sfide della criminalità legata agli asset digitali, la decisione del Regno Unito su come gestire il sequestro senza precedenti di 7,24 miliardi di dollari probabilmente stabilirà un precedente per i casi futuri, sollevando interrogativi sull’equilibrio tra politica fiscale, equità legale e risarcimento delle vittime.
