La Thaïlande adopte la règle de voyage pour les cryptomonnaies avec des contrôles des portefeuilles auto-détenus
La Thaïlande renforce la surveillance des transferts de crypto, y compris les transactions impliquant des portefeuilles en autoconservation, alors qu’elle cherche à s’aligner sur les normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
La Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a publié de nouvelles réglementations Travel Rule obligeant les opérateurs d’actifs numériques à collecter des informations sur les parties impliquées dans les transferts de crypto, a annoncé le régulateur mercredi.
Les règles entreront en vigueur le 27 février 2027, offrant ainsi aux entreprises crypto près de six mois pour développer des systèmes de transmission, de réception et de surveillance des informations sur les transactions.
La Thaïlande rejoint un mouvement mondial croissant visant à suivre l’identité des émetteurs et des destinataires de crypto, alors que le Financial Action Task Force (FATF) estime qu’en 2026, 83 % des juridictions interrogées avaient adopté une législation Travel Rule.
Les portefeuilles en autoconservation soumis à des vérifications de propriété
Dans le nouveau cadre, les opérateurs thaïlandais d’actifs numériques doivent vérifier la propriété ou le contrôle des portefeuilles auto-hébergés ou en autoconservation lorsque les clients envoient ou reçoivent des crypto via ces portefeuilles.
Contrairement aux portefeuilles gérés par des exchanges centralisés (CEX) ou des dépositaires, les portefeuilles en autoconservation donnent aux utilisateurs un contrôle direct sur les clés privées nécessaires à l’accès à leur crypto.
Les opérateurs doivent également conserver les informations accompagnant chaque transaction d’actifs numériques pendant au moins cinq ans et mettre ces registres à disposition pour un examen réglementaire.
Ces exigences confèrent davantage de responsabilités aux sociétés crypto pour identifier les parties derrière les transferts, y compris ceux impliquant des portefeuilles en autoconservation. Pornanong Budsaratragoon, secrétaire générale de la SEC de Thaïlande, a indiqué que ces mesures visent à « réduire le risque que les opérateurs d’actifs numériques soient utilisés pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».
La Thaïlande passe de la consultation aux règles finales
Les règles définitives font suite à deux vagues de consultation publique cette année, débutant par des principes proposés en mars puis par une notification préliminaire en juin. La SEC a déclaré que la majorité des parties prenantes soutenaient les propositions.
La Travel Rule intervient alors que la Thaïlande envisage d’élargir l’accès à d’autres produits crypto régulés. Lundi, la SEC a proposé de permettre aux intermédiaires d’offrir aux investisseurs particuliers l’accès à certains produits dérivés crypto négociés sur des exchanges régulés à l’étranger.
Quelques jours plus tôt, le régulateur avait fait avancer des projets de règles pour les ETF au comptant sur Bitcoin et Ether, tout en sollicitant des avis sur les exigences relatives aux dépositaires étrangers d’actifs numériques utilisés par des fonds investissant dans la crypto.
Magazine : Crypto : 0% d’impôt en Thaïlande. Bitcoin Red Team forcée d’utiliser l’IA chinoise : Asia Express
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