Bitcoin : « volé » ou « pris en charge » ? Lien mystérieux entre les anciens bitcoins de Lubian d’une valeur de 14 milliards de dollars et le gouvernement américain

Des milliards de dollars en Bitcoin liés à un fugitif recherché par le Département de la Justice des États-Unis sont en cours de transfert

Un portefeuille lié à Chen Zhi a transféré près de 2 milliards de dollars en Bitcoin mercredi. La semaine dernière, le gouvernement américain l’a inculpé pour une affaire présumée d’escroquerie en crypto-monnaies de 14 milliards de dollars.

Résumé :

Selon les données d’Arkham Intelligence, un portefeuille lié au suspect d’escroquerie Chen Zhi a transféré environ 1,7 milliard de dollars en Bitcoin, ces bitcoins ayant récemment été sanctionnés par le Département du Trésor des États-Unis.

Les 15 959 bitcoins transférés semblent être liés à Prince Holding Group de Chen Zhi, que les procureurs accusent d’opérer un réseau mondial d’escroquerie crypto et de travail forcé.

Chen Zhi est toujours en fuite, et les enquêteurs cherchent à savoir comment le gouvernement américain a obtenu un autre lot de bitcoins d’une valeur de 14 milliards de dollars liés à ses activités.

Selon les données on-chain, le cerveau présumé derrière l’escroquerie crypto de 14 milliards de dollars, actuellement en fuite face à la poursuite du gouvernement américain, a commencé à transférer des milliards de dollars en Bitcoin vers de nouveaux portefeuilles.

D’après l’analyse d’Arkham Intelligence, un portefeuille lié à Chen Zhi — un individu ayant la double nationalité chinoise et cambodgienne, supposé être au cœur du réseau mondial d’escroquerie crypto appelé “Pig Butchering” — a déplacé près de 2 milliards de dollars en Bitcoin depuis un portefeuille récemment sanctionné par le Département du Trésor américain vers une nouvelle adresse.

Ces 15 959 bitcoins ont été transférés depuis une adresse mise sur liste noire par le Trésor la semaine dernière vers quatre nouveaux portefeuilles. À ce jour, la valeur totale de ces tokens dépasse 1,72 milliard de dollars.

Chen Zhi est le fondateur et président du groupe d’entreprises multinational basé au Cambodge, Prince Holding Group. Le Département de la Justice des États-Unis accuse Prince Holding Group d’être au centre d’un réseau mondial d’escroquerie crypto impliquant du travail forcé et causant des pertes de plusieurs milliards de dollars aux victimes.

La semaine dernière, les procureurs fédéraux ont annoncé des accusations criminelles de fraude électronique et de blanchiment d’argent contre Chen Zhi, qui reste actuellement en fuite.

Les procureurs ont également révélé que le gouvernement américain avait saisi plus de 14 milliards de dollars en Bitcoin auprès de Prince Holding Group, menant ainsi la plus grande opération de confiscation de l’histoire du Département de la Justice.

Les fonds transférés aujourd’hui par les portefeuilles liés à Prince Holding Group ne sont pas les mêmes que les 14 milliards de dollars en Bitcoin actuellement sous contrôle du gouvernement américain. Ces fonds appartiennent à d’autres actifs de l’organisation. Arkham suppose que ce transfert pourrait viser à dissimuler les liens avec les portefeuilles sanctionnés par les États-Unis.

De nombreuses incertitudes subsistent concernant les bitcoins liés à Chen Zhi et Prince Holding Group.

Les 14 milliards de dollars en Bitcoin actuellement sous contrôle du gouvernement américain ont récemment été identifiés par Arkham comme étant les mêmes fonds prétendument volés lors de l’incident de vol du pool minier chinois Lubian en 2020.

Cependant, le Département de la Justice des États-Unis a indiqué la semaine dernière que Lubian était l’une des sociétés utilisées par Prince Holding Group pour blanchir les bitcoins issus des escroqueries.

Par conséquent, d’autres analystes on-chain ont récemment suggéré que les 14 milliards de dollars en Bitcoin disparus en 2020 n’ont peut-être jamais été volés ; ou, à l’inverse, que ce “vol” aurait pu être perpétré par le gouvernement américain ou par des hackers travaillant pour le gouvernement.

Depuis 2020, ces bitcoins concernés n’ont été transférés qu’une seule fois, à l’été 2024 — vers un portefeuille supposément contrôlé par les autorités américaines.

La société d’intelligence on-chain Elliptic a récemment résumé :

“Il n’est toujours pas clair comment ces bitcoins sont tombés sous le contrôle du gouvernement américain. On ne sait pas non plus qui a ‘volé’ ces bitcoins à Chen Zhi ou à Lubian, ni même s’il y a réellement eu un vol.”