Le gouvernement américain vient de saisir 15 milliards de dollars en Bitcoin auprès d’un empire commercial cambodgien accusé d’avoir orchestré l’une des plus grandes escroqueries crypto de l’histoire. Les procureurs fédéraux ont inculpé Chen Zhi , dirigeant du Prince Holding Group, pour avoir organisé une vaste opération criminelle basée sur le travail forcé, escroquant des victimes à travers les États-Unis et dans le monde entier.
L’acte d’accusation a été rendu public mardi au tribunal fédéral de Brooklyn, accusant ce dirigeant de 37 ans de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Il s’agit de la plus grande confiscation d’actifs de l’histoire du département de la Justice.
Selon les autorités, Chen est toujours en fuite. S’il est arrêté et condamné, il risque jusqu’à 40 ans de prison. Le directeur du FBI Kash Patel a qualifié cette opération de l’un des plus grands démantèlements de fraude financière jamais réalisés.
Le stratagème décrit par les procureurs est ce que l’on appelle le “ pig butchering ”, où des escrocs dupent des personnes via les réseaux sociaux et des applications de messagerie en leur faisant croire à de faux investissements crypto, puis volent l’argent et le dépensent en voyages et divertissements de luxe.
Ce qui rend cette affaire encore plus sombre, c’est l’aspect de la traite des êtres humains. Les procureurs affirment que le réseau de Chen a trafiqué des centaines de personnes et les a forcées à travailler dans des complexes à travers le Cambodge, qui étaient en réalité des camps de travail entourés de hauts murs et de barbelés. Ils auraient versé des pots-de-vin à des responsables et utilisé des connexions politiques pour échapper aux forces de l’ordre.
Chen a auparavant été conseiller personnel du Premier ministre du Cambodge, ce qui montre à quel point sa protection était étendue.
Conclusion
Les autorités américaines ont saisi 15 milliards de dollars en Bitcoin auprès de l’homme d’affaires cambodgien Chen Zhi, accusé d’avoir dirigé une escroquerie crypto mondiale impliquant des camps de travail forcé et des fraudes de type pig butchering.
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