Transferencias encubiertas de criptomonedas de Irán evaden sanciones

Red construida a través de exchanges registrados en el Reino Unido

Según los hallazgos de TRM Labs, los exchanges de criptomonedas Zedcex y Zedxion operan como extensiones de una misma operación bajo diferentes marcas. Se descubrió que el 56% del volumen total de transacciones en estas plataformas entre 2023 y 2025 provino de billeteras vinculadas al IRGC. La mayoría de las transacciones utilizaron la stablecoin USDT de Tether en la red Tron.

El volumen de actividades relacionadas con el IRGC experimentó un aumento notable en poco tiempo. En 2023, las transacciones sumaron 24 millones de dólares, saltaron a 619 millones en 2024 y acumularon un volumen adicional de 410 millones en 2025. Expertos sugieren que estas cifras muestran que Irán está posicionando el mercado cripto no solo como un método alternativo de pago, sino como un sistema bancario en la sombra para contrarrestar sanciones.

Los investigadores depositaron y retiraron pequeñas sumas para analizar la estructura interna de las billeteras de los exchanges, y luego rastrearon meticulosamente los flujos de fondos. Utilizando este método, se mapearon 187 transacciones vinculadas a diferentes direcciones de billetera que, según autoridades israelíes, están bajo control del IRGC.

Fondos en criptomonedas, comercio de armas y redes de sanciones previas

Entre las transferencias rastreadas se encontró un pago de 10 millones de dólares desde una billetera vinculada al IRGC a direcciones bajo el control de un individuo yemení. Esta persona fue sancionada por EE.UU. en 2021 por contrabandear petróleo iraní para financiar a los hutíes. Este ejemplo destaca el uso activo de transferencias cripto para financiar grupos proxy regionales.

TRM Labs también asoció los exchanges con Babek Zencani, un empresario que previamente ayudó a Irán a evadir sanciones petroleras. Fue condenado por corrupción por establecer una red financiera para el gobierno iraní, posteriormente indultado de la pena de muerte a prisión, y recientemente liberado. Los hallazgos indican que los métodos de evasión de sanciones del pasado están siendo reactivados a través de activos digitales.

Ambos exchanges afirman en sus sitios web cumplir con las normas contra el lavado de dinero. Zedcex incluye a Irán entre los países prohibidos, mientras que Zedxion no impone restricciones similares. Ninguno de los exchanges, ni la misión de Irán ante la ONU, ni la Oficina de Sanciones del Tesoro del Reino Unido respondieron a las consultas.