Hace dos días, se informó que Chen Zhi, acusado de dirigir una de las mayores redes de estafas en línea del mundo, fue arrestado en Camboya y enviado de regreso a China. Esto ocurrió tras meses de investigaciones internacionales sobre una vasta empresa criminal vinculada al fraude y delitos cripto.
Luego de una solicitud de la policía china, las autoridades camboyanas cancelaron la ciudadanía de Chen y lo enviaron al Ministerio de Seguridad Pública de China, que calificó la entrega como una gran victoria contra las redes criminales globales.
Previamente, los fiscales estadounidenses habían acusado a Chen Zhi de dirigir una enorme operación de fraude en línea. Según los informes, el esquema robó miles de millones de dólares, principalmente a través de estafas cripto conocidas como “pig butchering”, donde los estafadores se hacen amigos de las víctimas en línea y luego las engañan para que envíen dinero a sitios web de inversión falsos.
El Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y la Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido han sancionado a Chen y sus asociados, acusándolos de fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y de utilizar empresas legítimas como fachada para operaciones criminales.
Las autoridades afirman que han incautado criptoactivos valorados en más de 14 mil millones de dólares vinculados a la red de Chen, lo que representa la mayor incautación cripto jamás vinculada a un solo caso de fraude.
Chen Zhi creó Prince Holding Group, una gran compañía con negocios en bienes raíces, banca, finanzas y entretenimiento. Aunque aparentaba ser un imperio legítimo, funcionarios de EE. UU. y el Reino Unido alegaron que en realidad era una fachada para actividades delictivas, utilizando empresas falsas y sucursales para mover dinero ilegal a través de más de 30 países.
Los investigadores también han vinculado las operaciones de estafa de su red con trabajos forzados y trata de personas. Según reportes, los trabajadores eran retenidos en complejos cerrados en Camboya y países vecinos, obligados a realizar estafas en línea. Organizaciones como Amnistía Internacional han descrito las condiciones en esos lugares como severas y abusivas.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});De manera intrigante, la extradición de Chen mostró una situación legal y política bastante compleja. Aunque las autoridades estadounidenses habían acusado y sancionado a Chen, las autoridades camboyanas lo transfirieron a China tras una solicitud de las fuerzas de seguridad chinas.
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