Joven de 22 años se declara culpable de lavado de dinero por sindicato cripto de 263 millones de dólares
Resumen Rápido
- Evan Tangeman, de 22 años, se declaró culpable de participar en una conspiración bajo la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).
- El cargo es por lavar más de 3.5 millones de dólares para un sindicato que robó aproximadamente 4.100 $BTC, valorados en 263 millones de dólares en ese momento.
- Tangeman es el noveno acusado en admitir culpabilidad en la investigación del esquema de ingeniería social que operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025.
Evan Tangeman, un residente de California de 22 años, se declaró culpable hoy de participar en una conspiración bajo la Ley RICO (Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) por su rol en un esquema de ingeniería social con criptomonedas por 263 millones de dólares. Tangeman admitió su culpabilidad ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU., Colleen Kollar-Kotelly, por lavar más de 3.5 millones de dólares para el sindicato. Su declaración de culpabilidad lo convierte en el noveno acusado condenado en la investigación en curso sobre la organización.
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la declaración, señalando que la organización de ingeniería social operó desde octubre de 2023 hasta mayo de 2025. El grupo criminal, que surgió de una red de amigos en plataformas de juegos en línea, se extendió por varios estados de EE.UU., incluyendo California, Connecticut, Nueva York y Florida, así como ubicaciones en el extranjero. El esquema logró robar alrededor de 4.100 $BTC, que estaban valorados en 263 millones de dólares en ese momento, pero que ahora valen 371 millones de dólares.
Source : The DOJ El sindicato utilizó datos robados para identificar a las víctimas
El grupo criminal empleó un enfoque multifacético, compuesto por hackers, organizadores, identificadores de objetivos, llamadores y ladrones que apuntaban específicamente a las billeteras físicas de las víctimas. La acusación detalló que el sindicato primero utilizaba hackers para vulnerar sitios web y servidores y así obtener bases de datos con información relacionada a criptomonedas. Luego, los identificadores usaban estos datos robados para seleccionar los objetivos más valiosos.
Los “llamadores” eran responsables de contactar en frío a las víctimas. Su estrategia engañosa consistía en convencer a las víctimas de que sus cuentas estaban bajo ataque cibernético y que el llamador era una persona dispuesta a ayudar a proteger sus activos. La criptomoneda robada era rápidamente convertida. Tangeman colaboró explícitamente utilizando un convertidor de efectivo al por mayor para cambiar los activos digitales robados por dinero en efectivo. Los miembros del sindicato luego usaban este dinero para adquirir artículos de lujo, incluyendo relojes caros, carteras de diseñador, autos, alquiler de jets privados, servicios en discotecas y casas de alquiler, así como para financiar un equipo de seguridad privada. Tangeman también utilizó nombres falsos en contratos de alquiler para ocultar a los verdaderos propietarios. Su sentencia está programada para el 24 de abril de 2026.
Mientras tanto, Coinbase está instando al Tesoro de EE.UU. a modernizar sus esfuerzos para combatir el crimen financiero en activos digitales mediante la adopción de IA, APIs y análisis blockchain para mejorar los esfuerzos de Anti-Lavado de Dinero (AML). Para impulsar la innovación, la empresa propone una zona segura bajo la Ley de Secreto Bancario para las firmas que utilicen herramientas de cumplimiento basadas en IA, enfocándose en los resultados de desempeño en lugar de reglas rígidas.
Tomá el control de tu portafolio cripto con MARKETS PRO, el conjunto de herramientas analíticas de DeFi Planet.”
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
Nebius superó las expectativas en el Q3, el gasto de capital aumentó a 27 mil millones de dólares y el objetivo de ARR se pospuso, las acciones caen más del 14% en premercado | Informe financiero
Nebius tuvo ingresos de 981 millones de dólares en el tercer trimestre (un aumento interanual del 571%) y un EBITDA ajustado de 466 millones de dólares, ambos resultados por encima de lo esperado. Sin embargo, la empresa retrasó y redujo la guía de ingresos recurrentes anuales (ARR), señalando que ya no es aplicable, y elevó significativamente el gasto de capital previsto para 2026 a 27 mil millones de dólares, estimando además que en 2027 aumentará aún más a entre 40 y 45 mil millones de dólares. El precio de las acciones cayó más de un 14% en las operaciones previas a la apertura.
Previsión del mercado estadounidense | Los futuros de los tres principales índices bursátiles muestran variaciones mixtas, Nvidia se desploma antes de la apertura y llegan declaraciones frecuentes de funcionarios de la Reserva Federal
El jueves 12 de noviembre, antes de la apertura del mercado estadounidense, los futuros de los tres principales índices bursátiles mostraron variaciones mixtas.
Alphabet (GOOGL.US) inicia la presentación de bonos en dólares de Hong Kong y dólares de Singapur; en medio de la volatilidad del mercado de IA, podría convertirse en una "prueba de fuego" para la confianza de los inversores.
Alphabet (GOOGL.US) ha lanzado su primera gira de presentación para la emisión de bonos en dólares de Hong Kong y dólares de Singapur, buscando probar el interés de los inversores en medio de una creciente volatilidad del mercado para empresas enfocadas en inteligencia artificial (IA).
Precios de las criptos
Más
