La Dirección de Ejecución de la India congela criptoactivos valorados en 270 millones de dólares relacionados con el caso de fraude de OctaFX.
ChainCatcher Noticias, según informó Finance Feeds, la Dirección de Ejecución de la India (ED) ha congelado activos en criptomonedas por un valor de 23.85 mil millones de rupias (aproximadamente 270 millones de dólares) relacionados con el caso de estafa de OctaFX en la India. Con esta última acción, el valor total de los activos incautados y congelados en el caso OctaFX ha alcanzado los 26.81 mil millones de rupias.
El principal responsable del caso, Pavel Prozorov, ya fue arrestado en España y las autoridades indias están impulsando el proceso de extradición. La investigación reveló que OctaFX engañó a inversores a través de una plataforma de trading de divisas no autorizada, estafando a inversores indios por 18.75 mil millones de rupias entre julio de 2022 y abril de 2023, y transfiriendo fondos mediante empresas fantasma y canales de criptomonedas. Anteriormente, la Dirección de Ejecución ya había incautado activos físicos como yates y mansiones; esta acción de congelamiento de criptomonedas revela una nueva vía de lavado de dinero en el caso.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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