El gobierno de Estados Unidos acaba de incautar 15 mil millones de dólares en Bitcoin de un imperio empresarial camboyano acusado de llevar a cabo una de las mayores estafas cripto de la historia. Los fiscales federales acusaron a Chen Zhi , quien dirige Prince Holding Group, de orquestar una operación criminal masiva basada en trabajo forzado que estafó a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo.
La acusación fue revelada el martes en el tribunal federal de Brooklyn, imputando al hombre de 37 años por fraude electrónico y lavado de dinero. Esto marca la mayor incautación de activos en la historia del Departamento de Justicia.
Según las autoridades, Chen sigue prófugo. Si lo atrapan y es condenado, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El director del FBI, Kash Patel , lo calificó como una de las mayores operaciones contra el fraude financiero de la historia.
El esquema descrito por los fiscales es conocido como “ pig butchering ”, donde los estafadores engañan a personas para que inviertan en criptomonedas falsas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, luego roban el dinero y lo gastan en viajes y entretenimiento de lujo.
Lo que hace esto aún más oscuro es el componente de trata de personas. Los fiscales afirman que la red de Chen traficó con cientos de personas y las obligó a trabajar en complejos en Camboya que eran básicamente campos de trabajo con muros altos y alambre de púas. Supuestamente pagaron sobornos a funcionarios y usaron conexiones políticas para evadir a las fuerzas del orden.
Chen fue anteriormente asesor personal del primer ministro de Camboya, lo que muestra hasta dónde llegaba su protección.
Conclusión
Las autoridades estadounidenses incautaron 15 mil millones de dólares en Bitcoin al empresario camboyano Chen Zhi, acusado de dirigir una estafa cripto global que involucraba campos de trabajo forzado y esquemas de fraude pig butchering.
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