EE.UU. busca la incautación de 14 mil millones de dólares en Bitcoin del esquema de estafa "pig butchering" de Chen Zhi
Puntos clave
- Las autoridades estadounidenses buscan incautar alrededor de 14 mil millones de dólares en Bitcoin vinculados a Chen Zhi, acusado de dirigir una estafa de “pig butchering”.
- El caso fue presentado en el Distrito Este de Nueva York, destacando el esfuerzo de Estados Unidos por recuperar activos de redes de fraude transnacional.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (EDNY), junto con la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, ha presentado una demanda civil de decomiso en un tribunal federal para incautar aproximadamente 127,271 Bitcoin, valorados en aproximadamente 14 mil millones de dólares a precios de mercado actuales, vinculados a Chen Zhi, presidente del Prince Group de Camboya.
Zhi está acusado de operar complejos de trabajo forzado involucrados en estafas de “pig butchering”, fraudes en línea de romance e inversión que estafaron a víctimas en todo el mundo.
Estados Unidos ha intensificado los esfuerzos para recuperar activos de esquemas internacionales de fraude, incluyendo colaboraciones con plataformas como Binance para rastrear e incautar fondos vinculados a estafas de “pig butchering”. El Distrito Este de Nueva York ha manejado múltiples casos que involucran decomisos de criptomonedas provenientes de estafas románticas como parte de una ofensiva más amplia contra redes de fraude transnacional.
Las estafas de “pig butchering” han evolucionado para incorporar empresas fantasma en el lavado de ganancias, y los arrestos recientes de ciudadanos chinos resaltan su naturaleza organizada. Bitcoin se ha convertido en un objetivo cada vez más frecuente en las incautaciones de las fuerzas del orden relacionadas con actividades ilícitas, a medida que las autoridades amplían los esfuerzos de recuperación.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
También te puede gustar
El IPC de EE.UU. vuelve a superar las expectativas y la advertencia de Waller se cumple; Wall Street se centra en si la suba de tasas en diciembre será de 25 o 50 puntos básicos, y la “nueva agencia de comunicación de la Reserva Federal” enfrenta desafíos con la estrategia de incrementos intermitentes.
El "nuevo portal de la Reserva Federal" señaló que Waller planteó antes de la publicación del IPC la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos en las tasas de interés en diciembre, aunque hasta ahora ningún otro funcionario de la Reserva Federal ha respondido públicamente. Además de un solo aumento de 50 puntos básicos, la Reserva Federal también podría optar por señalar incrementos consecutivos en diciembre y enero. En Wall Street, la opinión generalizada es que las presiones inflacionarias siguen siendo persistentes, lo que refuerza aún más los argumentos para una subida en diciembre. Sin embargo, no existe consenso sobre un aumento de 50 puntos básicos. El mercado teme que la Reserva Federal extienda el ciclo de ajuste.
¡El CPI impacta fuertemente los bonos estadounidenses! El rendimiento a 2 años sube más de 20 puntos básicos en sesión, y el oro y la plata caen significativamente.
Tras la publicación del IPC, los operadores comenzaron a prever una menor probabilidad de un aumento de tasas de 50 puntos básicos en diciembre; la votante de la Reserva Federal de este año, Logan, afirmó que este invierno podría ser necesario subir las tasas más rápidamente y que la Fed aún necesita al menos dos alzas adicionales de 25 puntos básicos antes de hacer una pausa. Posteriormente, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se amplió aún más, con el rendimiento a 10 años superando nuevamente el 5.0% y subiendo más de 10 puntos básicos durante el día; el oro al contado cayó más de un 3% y la plata al contado cayó más de un 4% en algún momento.
La empresa matriz de GUCCI apunta al negocio del oro tradicional
Precios de las criptos
Más
