Notas Clave
- Zhimin Qian, vinculada a una estafa de inversión masiva en China, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en un tribunal del Reino Unido.
- El caso implica la incautación de 61.000 Bitcoin, actualmente valorados en más de £5 mil millones, marcando una de las mayores incautaciones de criptomonedas en el mundo.
- Está surgiendo un nuevo debate sobre si los fondos recuperados serán devueltos a las 128.000 víctimas o si serán retenidos por el gobierno del Reino Unido.
Zhimin Qian, la fugitiva conocida como la “Diosa de la Riqueza”, se declaró culpable de lavado de dinero en un caso histórico en el Southwark Crown Court de Londres. Qian fue la figura central en un fraude de inversión a gran escala que estafó a más de 128.000 personas en China entre 2014 y 2017, convirtiendo las ganancias ilícitas en una enorme reserva de Bitcoin.
La condena es el último desarrollo en una saga de larga duración que previamente vio a su asociada, Jian Wen, sentenciada por su papel en la organización criminal.
Según un informe de la BBC, Qian huyó de China con documentos falsos y entró en el Reino Unido, donde intentó blanquear el dinero robado. Su esquema es un recordatorio contundente de los riesgos dentro del espacio de los activos digitales, que van desde estafas sofisticadas hasta eventos de salida como el rug pull de Hypervault.
Detalles de la incautación de Bitcoin por £5 mil millones
El esquema se originó como un fraude de inversión masivo en China, donde Qian cultivó una imagen como “la diosa de la riqueza”. Entre 2014 y 2017, convenció a más de 128.000 víctimas, muchas de las cuales tenían entre 50 y 75 años, para que invirtieran sus ahorros en inversiones que ella promovía. Según los informes, la estafa a menudo se difundía a través de redes sociales, con víctimas animadas a invertir por sus propios amigos y familiares.
La posterior investigación, liderada por la Policía Metropolitana en cooperación con las autoridades chinas, resultó en lo que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo. Los oficiales recuperaron billeteras digitales que contenían más de 61.000 Bitcoin BTC $113 293 volatilidad 24h: 0,9% Capitalización de mercado: $2,26 T Vol. 24h: $60,64 B. A los precios actuales del mercado, los activos están valorados en más de £5 mil millones ($6,7 mil millones).
La magnitud de la operación subraya cómo los criminales organizados utilizan criptoactivos y herramientas sofisticadas como el malware “ModStealer” para ocultar el rastro de sus fondos. Según Robin Weyell, fiscal jefe adjunto de la Corona, los criminales organizados utilizan cada vez más Bitcoin y otras criptomonedas para ocultar y mover sus fondos.
Ahora que Qian ha sido condenada, el destino de los fondos incautados se ha convertido en un punto de controversia. Según su abogado, Roger Sahota, Qian espera poder tranquilizar a los inversores que han esperado una compensación desde 2017. Sahota también señaló que la apreciación del valor de Bitcoin asegura que ahora hay fondos suficientes para reembolsar a las víctimas.
Sin embargo, los informes sugieren que el gobierno del Reino Unido podría intentar retener los activos. Reformas recientes a la legislación penal del Reino Unido han facilitado la incautación, congelación y recuperación de activos digitales involucrados en actividades ilícitas. Este desarrollo crea incertidumbre para los miles de víctimas que perdieron dinero en el esquema de inversión original.
Will Lyne, jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Policía Metropolitana, describió la condena como el resultado de una investigación dedicada de varios años. La compleja investigación abarcó múltiples jurisdicciones, mostrando desafíos similares a los vistos en la reciente filtración de datos de Coinbase, donde colaboradores internos y hackers externos trabajaron juntos. Qian permanece bajo custodia y será sentenciada en una fecha posterior.
