Thailand führt die Krypto-Travel Rule mit Überprüfungen von selbstverwalteten Wallets ein

Thailand verschärft die Überwachung von Krypto-Transfers, einschließlich Transaktionen mit self-custodial Wallets, um sich an die globalen Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) anzupassen.

Die thailändische Securities and Exchange Commission (SEC) hat neue Travel-Rule-Vorschriften erlassen, die digitale Vermögensdienstleister verpflichten, Informationen über die an Krypto-Transfers beteiligten Parteien zu erheben, wie die Aufsichtsbehörde am Mittwoch mitteilte.

Die Vorschriften treten am 27. Februar 2027 in Kraft und geben Krypto-Unternehmen fast sechs Monate Zeit, Systeme zur Übermittlung, zum Empfang und zur Überwachung von Transaktionsdaten zu entwickeln.

Thailand schließt sich einer wachsenden globalen Bewegung zur Verfolgung von Krypto-Absendern und -Empfängern an, da die Financial Action Task Force (FATF) schätzte, dass bis 2026 83 % der befragten Jurisdiktionen Travel-Rule-Gesetzgebung eingeführt hatten.

Self-custodial Wallets unterliegen Eigentumsprüfungen

Im Rahmen des neuen Rahmens müssen thailändische digitale Vermögensdienstleister das Eigentum oder die Kontrolle von selbstverwalteten, sogenannten self-custodial Wallets überprüfen, wenn Kunden Krypto an diese Wallets senden oder von diesen erhalten.

Im Gegensatz zu Wallets, die von zentralisierten Börsen (CEXs) oder Verwahrstellen verwaltet werden, geben self-custodial Wallets den Nutzern die direkte Kontrolle über die privaten Schlüssel, die den Zugang zu ihren Krypto-Vermögenswerten ermöglichen.

Betreiber müssen außerdem Informationen, die jede digitale Vermögenstransaktion begleiten, mindestens fünf Jahre lang aufbewahren und die Unterlagen für regulatorische Prüfungen verfügbar machen.

Die Anforderungen übertragen den Krypto-Unternehmen mehr Verantwortung, die hinter Transfers stehenden Parteien zu identifizieren, einschließlich solcher, die self-custodial Wallets betreffen. Pornanong Budsaratragoon, Generalsekretärin der thailändischen SEC, sagte, die Regeln sollen „das Risiko verringern, dass digitale Vermögensdienstleister für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genutzt werden.“

Thailand geht von der Konsultation zu endgültigen Regeln über

Die endgültigen Regeln folgen auf zwei Phasen öffentlicher Konsultation in diesem Jahr, beginnend mit vorgeschlagenen Prinzipien im März und einem Entwurfsbescheid im Juni. Die SEC erklärte, die Mehrheit der Stakeholder habe die Vorschläge unterstützt.

Die Travel Rule kommt zu einer Zeit, in der Thailand über eine Ausweitung des Zugangs zu anderen regulierten Krypto-Produkten nachdenkt. Am Montag schlug die SEC vor, Vermittlern zu erlauben, Privatanlegern Zugang zu bestimmten Krypto-Derivaten zu ermöglichen, die an regulierten ausländischen Börsen gehandelt werden.

Wenige Tage zuvor hatte die Aufsichtsbehörde Entwürfe für Regeln zu Spot Bitcoin- und Ether-ETFs vorangetrieben und zugleich Rückmeldungen zu Anforderungen an ausländische digitale Verwahrstellen eingeholt, die von Fonds genutzt werden, die in Krypto investieren.

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