Europol: Kriminelle Nutzung von Kryptowährungen wird „zunehmend ausgeklügelter“
Der Leiter des European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) von Europol, Burkhard Mühl, warnte diese Woche, dass der Missbrauch von Krypto und Blockchain für kriminelle Zwecke „zunehmend ausgeklügelt“ werde. Er versprach zudem, dass Europol weiterhin in die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei komplexen und internationalen Ermittlungen investieren werde.
„Die Untersuchung dieser Verbrechen stellt eine erhebliche Belastung für die Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten dar“, fügte er hinzu.
Seine Kommentare erfolgten während der 9. Global Conference on Criminal Finances and Crypto Assets vom 28. bis 29. Oktober, die gemeinsam von Europol, dem United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) und dem Basel Institute on Governance organisiert wurde. Im Fokus standen die sich entwickelnden Methoden, wie Krypto-Assets und Blockchain für kriminelle Zwecke missbraucht werden.
Obwohl sie nur einen kleinen Teil der Gesamterlöse aus Finanzkriminalität ausmachen, gab der im Januar veröffentlichte Chainalysis 2025 Crypto Crime Report eine niedrigere Schätzung von 40,9 Milliarden US-Dollar an, die 2024 von illegalen Kryptowährungsadressen empfangen wurden. Die Zahl schließt traditionelle Verbrechen wie Drogenhandel aus, bei denen Krypto lediglich als Zahlungs- oder Geldwäscheinstrument verwendet wird.
Europol hat in diesem Jahr mehrere große Zerschlagungen koordiniert, darunter die Auflösung eines Cybercrime-Netzwerks in Lettland, das mehr als 330.000 US-Dollar durch Kryptowährungen gewaschen hat, ein geheimes Hawala-Bankennetzwerk, das über 23 Millionen US-Dollar mittels Krypto gewaschen hat, sowie einen „Krypto-Investment-Betrugsring“, der fast 540 Millionen US-Dollar von mehr als 5.000 Opfern erbeutet hat.
Europa wurde zudem von einer Reihe sogenannter Wrench-Attacken getroffen, bei denen Krypto-Besitzer durch körperliche Gewalt dazu gezwungen werden, ihre privaten Schlüssel zu ihren Wallets herauszugeben. Insbesondere Frankreich verzeichnete in diesem Jahr allein 16 solcher Angriffe, wie aus einer Aufzeichnung der „Known Physical Bitcoin Attacks“ von Jameson Lopp hervorgeht.
Die Herausforderungen für viele Polizeibehörden bei der Bekämpfung von Krypto-bezogener Kriminalität liegen in deren globaler Natur und der Notwendigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit bei Einsätzen, die manchmal schwer zu realisieren sind. Beispielsweise können Opfer von Hacks oder Betrug in Europa von Personen ins Visier genommen werden, die ihre Operationen von anderswo aus steuern.
Auch bei der Ermittlung von Straftaten durch Strafverfolgungsbehörden und den privaten Sektor bestehen weiterhin Herausforderungen. Ermittler berichten unter anderem, dass das Fehlen harmonisierter Standards ein ernsthaftes Hindernis darstellt. Diana Pătruț, Projektmanagerin bei der Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), sagte gegenüber Decrypt, dass verschiedene Analysefirmen oft inkonsistente Nachverfolgungsergebnisse liefern, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschwert.
„Unsere Stakeholder haben festgestellt, dass verschiedene Blockchain-Analysefirmen unterschiedliche Ergebnisse bei der Nachverfolgung von Transaktionen liefern. Es gibt zudem keine Standardisierung bei der Wallet-Attribution, Methodik, Schulung und Formatierung, was grenzüberschreitende Ermittlungen besonders herausfordernd macht“, sagte Pătruț.
„Wir stehen wirklich am Anfang dieses Prozesses und um echte Fortschritte zu erzielen, müssen wir mehr Dialog fördern“, sagte sie, „damit wir Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenbringen können, um diese Standards gemeinsam zu entwickeln und, noch wichtiger, sie umfassend zu übernehmen.“
Pătruț fügte hinzu, dass auch Schulungen ein Bereich seien, der noch verbessert werden müsse.
„Das größte Problem, das wir derzeit sehen, ist, dass Schulungen zur Blockchain-Intelligenz hauptsächlich von privaten Anbietern vorangetrieben werden. Das führt zu einem Bestätigungsfehler, indem die Teilnehmer auf bestimmte kommerzielle Lösungen und Methoden gelenkt werden, ohne deren tatsächliche Anwendung zu verstehen oder zu würdigen“, erklärte sie.
Pătruț schlug vor, dass Ermittler und Finanzinstitute ihre eigenen Fähigkeiten zur kritischen Bewertung entwickeln sollten, und wies insbesondere auf eine „Kompetenzlücke“ im Hinblick auf Open-Source-Tools und die der Krypto zugrunde liegende Technologie hin.
Pătruț warnte zudem davor, zu stark zu vereinfachen, was als „Krypto-bezogene“ Straftat gilt, und den Umfang von Krypto-Kriminalität mit traditioneller Finanzkriminalität zu vergleichen.
„Da es keine allgemein anerkannten Definitionen dafür gibt, was eine Krypto-bezogene Straftat ausmacht, ist es schwer zu bestimmen, ob Krypto-Kriminalität im Vergleich zu traditioneller Finanzkriminalität tatsächlich weiter verbreitet ist. Es besteht die Gefahr einer verzerrten Darstellung, abhängig von der Agenda derjenigen, die die Daten beobachten“, sagte sie.
„Es wäre wahrscheinlich hilfreicher, Finanzkriminalität im Allgemeinen zu betrachten und anzuerkennen, dass Krypto-bezogene Kriminalität eine bedeutende und wachsende Rolle spielt – eine, die weiterhin gemanagt werden muss, da Krypto-Assets, Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte in die Mainstream-Finanzmärkte einziehen.“
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