PGI-CEO gesteht Betrug im $200 Millionen Bitcoin-Ponzi-System ein
- Palafox gesteht Betrug im Zusammenhang mit Bitcoin-Ponzi-System
- Mehr als 90.000 Investoren in mehreren Ländern geschädigt
- Strafe könnte bis zu 40 Jahre Gefängnis betragen
Ramil Ventura Palafox, CEO von Praetorian Group International (PGI), bekannte sich schuldig wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem 200 Millionen US-Dollar schweren Bitcoin-Ponzi-System. Laut dem US-Justizministerium (DOJ) hat der 60-jährige Geschäftsführer, der sowohl US-amerikanischer als auch philippinischer Staatsbürger ist, zwischen 2019 und 2021 mehr als 90.000 Investoren weltweit betrogen.
Laut den Staatsanwälten behauptete Palafox fälschlicherweise, dass PGI umfangreichen Bitcoin-Handel betreibe und tägliche Renditen zwischen 0,5 % und 3 % verspreche. Tatsächlich verfügte das Unternehmen jedoch nicht über die Infrastruktur, um solche Gewinne zu erzielen, und der Geschäftsführer verwendete Einlagen neuer Teilnehmer, um bestehende auszuzahlen – ein klassisches Beispiel für ein Pyramidensystem.
Zwischen Dezember 2019 und Oktober 2021 überwiesen Investoren etwa 201 Millionen US-Dollar an PGI, darunter 30,3 Millionen US-Dollar in bar und 8.198 BTC im Wert von 171,5 Millionen US-Dollar. Es wird geschätzt, dass die Opfer Verluste von mindestens 62,7 Millionen US-Dollar erlitten haben. Die offizielle Website von PGI verstärkte den Betrug, indem sie konsistente und irreführende Ergebnisse anzeigte, wodurch die Kunden glaubten, ihre Investitionen seien sicher.
Das DOJ enthüllte außerdem Details über die illegale Verwendung der Gelder. Palafox gab etwa 3 Millionen US-Dollar für 20 Luxusautos aus, darunter Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren und Ferrari. Er verwendete außerdem rund 329.000 US-Dollar für Penthouse-Suiten in Hotels, über 6 Millionen US-Dollar für Immobilien in Las Vegas und Los Angeles sowie weitere 3 Millionen US-Dollar für Designermarken und Luxusmöbel. Zudem überwies er mindestens 800.000 US-Dollar in bar und 100 BTC, die zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 3,3 Millionen US-Dollar hatten, an ein Familienmitglied.
Das Urteil gegen den Geschäftsführer wird am 3. Februar 2026 verkündet, und er könnte bis zu 40 Jahre Gefängnis erhalten. Im Rahmen seiner Vereinbarung hat Palafox zugestimmt, etwa 62,7 Millionen US-Dollar als Entschädigung an seine Opfer zurückzuzahlen. Allerdings berücksichtigen die bundesstaatlichen Strafrichtlinien in den USA häufig mildernde Umstände, was zu einer geringeren Strafe als dem Maximum führen könnte.
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