قام بتصفيف المشاهير المليارديرات نهارًا وأدار عملية احتيال Bitcoin ليلًا
مصفف الشعر الشهير Jawed Habib مطلوب في قضية احتيال Bitcoin بملايين الروبيات، في ظل ارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية وحوادث السرقة العالمية في الهند.
لم تتمكن الشرطة الهندية من العثور على مصفف الشعر الشهير Jawed Habib عند تنفيذ مذكرة تفتيش بحقه في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 800,000 دولار أمريكي أثرت على مئات المستثمرين.
تتهم السلطات Habib وابنه بالترويج لمخطط استثماري احتيالي وعد المستثمرين بعوائد سنوية غير معتادة على الاستثمارات في Bitcoin وBinance tokens.
مصفف الشعر الشهير مرتبط بمخطط بونزي للعملات المشفرة
صعّدت السلطات الهندية التحقيق في عملية احتيال بالعملات المشفرة بملايين الروبيات استهدفت مصفف الشعر Jawed Habib، وابنه Anos Habib، وشريك لهم في عملية احتيال تصل قيمتها إلى 800,000 دولار أمريكي.
فشلت الشرطة في العثور على Habib في مقر إقامته يوم الأربعاء بعد تنفيذ مذكرة التفتيش.
Jawed Habib يتسلم جائزة قيادة الأعمال في عام 2023 تشير السلطات بقوة إلى أن الكيان الأساسي للمخطط، Follicle Global Company (FLC)، كان يعمل كعمل عائلي. وتعتبر هذه الجريمة المزعومة احتيالاً استثمارياً عالي العائد متنكراً كفرصة عملات مشفرة.
يبدو أن الثنائي الأب والابن استغلا شهرة Habib القوية لبناء الثقة مع المستثمرين. ويُزعم أنهما استدرجا بين 100 و400 شخص بوعد تحقيق أرباح سنوية باهظة تتراوح بين 50% و75%.
وكان من المفترض أن هذه الأرباح تم توليدها من الاستثمارات في Bitcoin وBNB (التي تم الترويج لها كـ Binance tokens) من خلال FLC.
حتى هذا الشهر، قدمت الشرطة أكثر من 30 تقرير معلومات أولية ضد عائلة Habib وأصدرت إشعار مراقبة لمنعهم من مغادرة البلاد.
جرائم العملات المشفرة تجتاح الهند
تعد هذه القضية البارزة جزءاً من اتجاه أكبر لعمليات احتيال Bitcoin والعملات المشفرة الكبرى في الهند مؤخراً.
في أغسطس، أدانت الشرطة الهندية 14 شخصاً، من بينهم سياسي سابق وضابط شرطة، لتورطهم في قضية ابتزاز 200 Bitcoin تعود لعام 2018. وقد تمت إدانتهم جميعاً وحُكم عليهم بالسجن المؤبد.
في يوليو، حدث خرق أمني كبير في بورصة العملات المشفرة الرائدة في الهند، WazirX. وأسفر الاختراق عن سرقة أكثر من 230 مليون دولار من الأصول الرقمية.
وقع الهجوم الهندسي الاجتماعي على محفظة متعددة التوقيعات بعد أن خدع المهاجمون حاملي المفاتيح للموافقة على معاملة خبيثة.
بشكل عام، تعكس هذه الحوادث في الهند زيادة عالمية أوسع في جرائم العملات المشفرة، مع توقع أن يكون عام 2025 الأكثر تدميراً على الإطلاق من حيث الأموال المسروقة.
بحلول منتصف العام، سرق المجرمون أكثر من 2.17 مليار دولار على مستوى العالم. ووفقاً لـ Chainalysis، فإن هذا المبلغ يتجاوز بالفعل إجمالي الخسائر في عام 2024.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
حددت جولدمان ساكس خطوط الاتجاه الرئيسية، وخط الدفاع الأخير لناسداك في خطر
مؤشر ناسداك 100 يواصل الانخفاض للأسبوع الرابع، حيث يجري اختبار دقيق لخط الاتجاه الرئيسي الذي يربط أدنى نقاط لعامي 2025 و2026 (26630 نقطة). وعلى الرغم من قوة أرباح الربع الثالث، إلا أن ارتفاع مستويات الحذر في السوق وصعود مؤشرات الذعر دفع المستثمرين للتكيف مع توقعا ت التباطؤ المحتمل لعام 2028، مما أدى إلى استمرار تراجع أسعار الأسهم. ومع التدفق الهائل لرأس المال الأجنبي والاختلاف الكبير في التقييمات، ينتظر السوق اختبار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لهذا الأسبوع والتقارير المالية لعمالقة الرقائق الإلكترونية.
جولدمان ساكس يدعم Oracle (ORCL.US): المخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي قد تكون مبالغ فيها، والمخاطر في المشاريع قيد الإنشاء يمكن السيطرة عليها
واصلت جولدمان ساكس تقييم "شراء" لشركة Oracle، مع تحديد هدف سعر لمدة 12 شهرًا بقيمة 206 دولار.
الانتخابات النصفية تكشف هشاشة السوق! تداولات الذكاء الاصطناعي تواجه استجواباً صارماً، توقعات أرباح الأسهم الأمريكية قد تشهد تعديلاً كبيراً
نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية والانهيار اللاحق في السوق كشفا عن هشاشة السوق الناجمة عن التركيز المفرط في الرهان على الذكاء الاصطناعي (AI)، وقد يحتاج المستثمرون إلى إعادة ضبط توقعاتهم لعائدات الاستثمار.
موجة رفع الحظر في SpaceX تتزامن مع إعادة توازن المؤشرات! تقديرات Goldman Sachs: إعادة توازن ديسمبر قد تجلب 10.9 مليار دولار من الشراء السلبي
ارتفعت نسبة الأسهم المتداولة في SpaceX من حوالي 5% عند الاكتتاب العام إلى الثلث، مما أدى إلى توسع الوزن في المؤشرات وجذب المزيد من الاستثمارات السلبية. وتتوقع جولدمان ساكس أن يؤدّي تعديل مؤشر Russell 1000 Growth في 11 ديسمبر إلى تدفق مشتريات بقيمة 10.9 مليار دولار، مع كون الطرف المقابل الرئيسي هم المساهمون الداخليّون بعد انتهاء فترة الحظر. أما بالنسبة لإدراج SpaceX في مؤشر S&P 500، فمن المرجح أن يحدث ذلك في النصف الثاني من عام 2027، حيث ستزداد المنافسة بين الأموال السلبية بشكل أكبر.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
